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Nápoles Dissipa El patrimonio heredado en el juego y termina en las manos de los Activos Sequestrati Usurai para 16 Millones Cuatro Investigados 2026 09 03
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Una propiedad en el centro histórico de Nápoles, vale alrededor de un millón de euros, 594.400 euros en efectivo y disponibilidad financiera adicional. It is the heritage subjected to preventive seizure, aimed at confiscation, against four people investigated for wear in competition.
The measure, issued by the gip of the Tribunal of Naples at the request of the State Attorney General, was executed by the State Police. El valor total de las mercancías incautadas es de 1,6 millones de euros.
La investigación del Equipo Móvil
The investigation was conducted by the Mobile Team of Naples and was coordinated by the Economic Crime section of the Procura. Las investigaciones comenzaron por la denuncia de un empresario que, según la reconstrucción de la investigación, disiparía progresivamente un importante patrimonio familiar debido a la ludopatía.
La disponibilidad económica provenía en gran medida de una sucesión hereditaria y del despido de empresas vinculadas a una marca de ropa.
Después de haber acumulado deudas, el empresario habría recurrido a sujetos extranjeros a circuitos de crédito normales. Así terminaría en la red de desgaste, a la que luego transferiría dinero y bienes raíces para pagar los préstamos e intereses acumulados.
Propiedades vendidas a precios más bajos
Los investigadores han reconstruido movimientos de propiedad y analizado informes bancarios al empresario. Las operaciones consideradas anómalas habrían surgido de esta actividad, incluida la venta de propiedades a precios significativamente inferiores a su valor real.
Se añadirían transferencias bancarias a estas transferencias, acompañadas de causas ficticias. Según la hipótesis del acusador, tales operaciones les habrían permitido transferir a las indagaciones, como consideración del dinero, el dinero y los bienes raíces.
Por lo tanto, la propiedad del empresario sería progresivamente depauperato, tanto en el componente líquido como en los bienes raíces.
Sistema de transferencias
En el curso de la investigación, se habrían identificado varias transferencias relativas a compras de acciones de la empresa y bienes raíces que nunca se hubieran realizado.
The investigations would also have enabled other persons to be involved, considered by investigators as part of an organized system for the management of loans at wear rates against the entrepreneur.
Sobre la base de los elementos recogidos, el Fiscal pidió y obtuvo la confiscación preventiva destinada a confiscar los activos y la disponibilidad financiera atribuibles a las investigaciones.
Las controversias deben verificarse durante las etapas posteriores del procedimiento. The persons involved are not to be considered guilty until any final judgment.
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