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Il Patto Sporco Tra Casalesi E Banca Occulta Cina Cosi Il Clan Svuotava I Bonus Buildings 2026 07 17
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Nápoles – Un gigantesco fraude en la construcción de bonos, una densa red de prestamistas y, como un “cassaforte” para limpiar dinero sucio, el canal bancario subterráneo gestionado por operadores chinos. Es el escenario que surgió de la investigación de la Dirección del Distrito Anti-Mafia (Dda) de Nápoles que ha infligido un duro golpe a la facción Schiavone del clan Casalesi.
Los militares de la Policía Económica Financiero Nuclei de la Guardia di Finanza de Nápoles y Bolonia han realizado un decreto de incautación preventiva de 21 millones de euros. La medida, emitida por el gip a petición del Giuseppe Visone y el adjunto Michele Del Prete, impugna a siete indagaciones los crímenes de asociación para delinquere, reciclaje y autoreclamación, con el agravante del método de la mafia.
Robo de identidad digital y créditos fantasma
El mecanismo descubierto por los contaminantes era tan simple en su génesis tan sofisticado en su ejecución. En el centro del sistema estaban las credenciales de Spid de los contribuyentes complacientes, cedidas a los miembros del clan que establecieron su base operacional en la provincia de Caserta.
Una vez que el acceso a los cajones fiscales de las víctimas o los cómplices, los sodali crearon créditos fiscales inexistentes vinculados a la construcción de bonos. Desde entonces, las sumas fueron manejadas independientemente por el grupo criminal, listo para ser monetizado y hecho desaparecer en los canales financieros internacionales.
El “banco secreto” y los correos en efectivo
Para limpiar los millones restados al estado, el clan no utilizó canales tradicionales, demasiado expuestos a controles contra el blanqueo de dinero. Los créditos se transfirieron a cuentas corrientes chinas.
En ese momento el llamado “Banco subterráneo” (banca subterránea), un sistema paralelo de transferencia de dinero que escapa a cualquier trazabilidad oficial. Una vez en el extranjero, los fondos se convirtieron en efectivo y regresaron físicamente a Italia gracias a una densa red de “compañeros”, responsables de entregar las briquetas directamente en manos de los representantes del crimen organizado.
De villas a yates: sellos al tesoro del clan
Las llamas amarillas han podido reconstruir los complejos flujos financieros e identificar cómo se reinvierte el dinero del fraude. El clan solía comprar artículos de lujo en Casertano, especialmente en las zonas de Trentola Ducenta y Castel Volturno.
La incautación de 21 millones de euros ha golpeado duramente este patrimonio: bajo sello se acaban los bienes móviles y bienes raíces, incluyendo un barco de placer de casi 10 metros con dos potentes motores fuera de borda, dos coches, una motocicleta y los mismos créditos fiscales aún no recogidos, congelados directamente dentro de los cajones fiscales de las empresas y empresas involucradas en la investigación.
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RESERVA
Me parece algo complicado y peligroso, pero no lo entiendo todo, parece que usaron los SPID de personas que no sabían. La investigación parece seria, pero las cuentas y los nombres son intricatissmi y el dinero desaparecerá como el agua. Esperamos que la justicia haga su trabajo pronto.