SalernoEvasión Iva, facturas falsas y auto-reclamación. A través de empresas estacionarias activas en la importación-exportación de combustibles y con la ayuda de profesionales para beneficiar a organizaciones criminales de molde camorístico.
Se trata de una confiscación de 20 millones de euros por fraude fiscal que organizó el Gip del tribunal de Salerno a petición del distrito antimafia que fue ejecutado esta mañana por los militares del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de la Salerno 7 personas que reciben precauciones. Para dos de ellos – Felice D’Agostino y Alberto coppola – la custodia cautelar fue puesta en prisión una vez el acto agravante de actuar para facilitar el clan Moccia di Afragola (NA).
A woman has been put to the domiciles and for other 4 persons the temporary prohibition of dealing with management tasks within enterprises has been laid down. Según las investigaciones llevadas a cabo por los financiadores de la Compañía de Eboli, el sistema de fraude se utilizó para escapar de la Iva explotando a las empresas cartieras cuyos flujos financieros se remontaban a los beneficiarios reales.
Entre estas personas y empresas ya involucradas en investigaciones de la Procura de Nápoles y Roma. Bajo la lente de aumento de los inquilinos de la Salernitana Dda liderada por el Procurador Giuseppe Borrelli había dos empresas que operan en la zona administradas por algunos sujetos considerados afiliados a la camorra y que, en abril de 2021, fueron investigados por la existencia de una asociación al inquere que giraba alrededor de las actividades de Max Petroli Italia, ahora Made Petrol Italia (MPI).
En la investigación también participan algunos profesionales de Salerno y de la Agronocerino-Sarnese que habrían puesto en marcha estrategias para realizar el fraude, por ejemplo mediante el uso de la falsa "carta intensa" para llegar a las compañías estacionarias la calificación de exportador regular, la condición previa para la compra de combustibles bajo régimen de exención Iva. El Fiscal de Salerno también ha recurrido al Tribunal de Reexaminación para permitir que el agravamiento de la agitación de la mafia lleve a cabo otras 3 de las 7 investigaciones totales.
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