Nápoles – Un fraude fiscal de más de 60 millones de euros, una parcela de empresas distribuidas en todo el territorio nacional y un sofisticado sistema de facturas por operaciones inexistentes. Es el cuadro reconstruido por la Guardia di Finanza de Avellino, al final de una compleja verificación fiscal resultante de una investigación anterior delegada y coordinada por el Fiscal de la República.
La encuesta nos permitió reconstruir un mecanismo de evasión articulado que implicaría a diez empresas. En el centro de la investigación, una empresa irresponsable que opera en el campo de la comercialización de productos electrónicos, presente con varias tiendas entre Irpinia y Salernitano.
La red de empresas “cartiere”
Según los militares de la Policía Económica-Financial, el sistema habría tenido como elemento central una red real de empresas “cartiere”, empresas sin estructura corporativa concreta y, según la hipótesis de investigación, creada o utilizada para emitir registros fiscales para operaciones inexistentes.
A través de este mecanismo habría sido posible generar un circuito articulado de falsas facturas, permitiendo a la empresa bajo verificación subcontratar al pago del IVA más de 7 millones de euros.
Un mecanismo atribuible al llamado fraude " carosello " , uno de los sistemas más complejos utilizados para evitar obligaciones fiscales y obtener beneficios indebidos sobre el impuesto sobre el valor añadido.
Los 5 millones anteriores
La empresa no habría sido ajena a la atención de los investigadores. Ya en septiembre de 2025 había sido el destinatario de una incautación preventiva por un valor de aproximadamente 5 millones de euros, dispuesta por el Gip del Tribunal de Avellino.
Esta medida fue confirmada definitivamente por el Tribunal de Casación en julio pasado, consolidando el poder judicial obtenido en la investigación anterior.
Cabe destacar que la conocida marca comercial bajo la cual operan los distribuidores de la empresa es completamente ajena a la investigación.
La ofensiva contra el fraude contra el IVA
La operación forma parte de una estrategia de investigación más amplia de la Guardia Fiscal y Financiera de Avellino para contrarrestar el fraude fiscal, con especial atención a los mecanismos utilizados para subcontratar el IVA a los impuestos.
Un fenómeno que, además de causar daños a los cofres del Estado, altera las normas de competencia, penalizando a las empresas que operan en cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Por lo tanto, el objetivo de los investigadores es también proteger el tejido económico sano de la provincia de Avellino, contrarrestando los circuitos fraudulentos que pueden permitir que los operadores económicos injustificados obtengan una ventaja indebida sobre las empresas que respetan la ley fiscal.
La historia está en la investigación preliminar. Las medidas adoptadas tendrán carácter de precaución y serán impugnadas por motivos jurídicos.
Por consiguiente, los beneficiarios de las medidas son personas sujetas a investigaciones y presuntos inocentes hasta que sea posible un juicio definitivo.
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