Mil trabajadores en un sistema construido en las sociedades “alcantarilla”
Es una investigación que comienza desde el mundo del trabajo y llega a los circuitos del reciclaje internacional que lleva a cabo la Policía Económica Financiero Nucleus de la Guardia di Finanza de Ravenna y coordinado por la Procura della Repubblica local. En el corazón de la operación, llamada “Manos Dorados”, una supuesta administración ilícita de mano de obra y manejo de grandes sumas de dinero.
Los financiadores realizaron una incautación preventiva urgente de hasta 37 millones de euros, identificados como beneficios que, según la hipótesis de investigación, se derivarían de delitos fiscales y actividades subsiguientes de reciclaje. En el visor, liquidez, activos móviles y bienes raíces están acabados.
Al mismo tiempo, se realizaron más de 40 búsquedas en nueve provincias: Ravenna, Rimini, Cesena, Nápoles, Caserta, Bérgamo, Padua, Taranto y Lecce.
La encuesta habría permitido reconstruir una estructura en la que muchas empresas, al menos oficialmente operando en el sector de la construcción mecánica, habrían sido utilizadas como simples contenedores de fuerza laboral.
La cuenca identificada por los investigadores es impresionante: alrededor de mil trabajadores, especialmente soldadores, carpinteros y maniobras de taller, en gran parte de origen extranjero.
Los supuestos y despidos habrían sido modificados sobre las necesidades reales de las empresas que, en cambio, tenían los medios, estructuras y organizaciones necesarios para ejecutar órdenes y subcontratos.
La ventaja para las empresas: menos costos y trabajo siempre disponibles
Según la reconstrucción de la investigación, el mecanismo habría permitido a las empresas operar realmente para lograr una doble ventaja.
Por un lado, los ahorros fiscales, por otro lado, la posibilidad de despojar continuamente a la fuerza laboral sin tomar en cuenta todo el aparato administrativo y colaborador relacionado con una relación laboral normal del empleado.
En el sistema hipotetizado por el Fiscal, algunas de las obligaciones de la relación laboral, el salario y la protección social a la estabilización de los trabajadores permanecerían al margen, evitando al mismo tiempo el uso de los organismos autorizados para la administración.
Pero sigue las corrientes financieras que la investigación llevaría a la luz un segundo nivel de la organización, aún más articulado.
La red de 155 compañías estacionarias
El efectivo para la administración del trabajo no habría sido totalmente destinado al pago de los trabajadores.
Los investigadores siguieron las llamadas “trazas de dinero”, para identificar sujetos adicionales que, según la fiscalía, tenían la tarea de reciclar las sumas.
El corazón financiero del sistema habría sido identificado sobre todo entre Nápoles y Bérgamo, a través de una red de 155 compañías estacionarias.
Las empresas habrían emitido facturas por transacciones inexistentes por un valor total de aproximadamente 130 millones de euros. Las sumas se pasarían a través de varias cuentas corrientes antes de ser retribuidas en efectivo, manteniendo una comisión entre el 14 y el 22 por ciento.
Es el esquema que los investigadores traen de vuelta a la llamada “Banca subterránea”, un sistema paralelo de manejo del dinero que permite transferir grandes sumas fuera de los circuitos financieros normales.
Dentro de unos dos años, según lo reconstruido por la Guardia di Finanza, se involucrarían unos 1.200 sujetos económicos más, mientras que más de 80 millones de euros serían transferidos al extranjero.
11 millones de créditos fiscales
El sistema también tendría un impuesto adicional en el frente fiscal.
Las compañías estacionarias, al poder generar ingresos imponibles, no habrían tenido un interés real en pagar los impuestos acumulados, porque éstos habrían sido compensados sistemáticamente a través de aproximadamente 11 millones de euros de créditos fiscales considerados ficticios.
Es uno de los aspectos que amplía aún más el alcance de la investigación: no sólo mano de obra y facturas para operaciones no existentes, sino también un mecanismo destinado, según la hipótesis de la fiscalía, a neutralizar los efectos fiscales de las operaciones mediante créditos inexistentes.
La oficina financiera y el efectivo escondido
Las búsquedas nos habrían permitido encontrar lo que los investigadores consideran como una verdadera “oficina financiera”.
En su interior se encontraron servidores, computadoras, una máquina contra-banconote, más de cien teléfonos inteligentes y cientos de tarjetas de crédito que, según investigadores, podrían utilizarse para la retirada de efectivo.
Y luego el efectivo: unos 250 mil euros, junto con joyas y numerosos relojes de lujo.
Entre ellos, un ejemplo del valor estimado de unos 100 mil euros.
En el curso de la actividad se identificaron propiedades, automóviles y cientos de informes bancarios. El valor total de la disponibilidad financiera bajo investigación se cuantificará en los próximos días.
El dinero en San Marino y la versión de las ganancias en el juego
Un capítulo específico de la investigación se refiere a la colaboración con el Tribunal Único de la República de San Marino.
Gracias a la cooperación judicial, se ha organizado la incautación de aproximadamente 7,5 millones de euros en relación con las relaciones financieras atribuibles a una de las investigaciones ya condenadas en el pasado por delitos fiscales.
Según los investigadores, el hombre habría justificado la disponibilidad de algunos recursos financieros alegando que provenían de las ganancias al juego.
The elements transmitted by the Italian judicial authority prompted the San Marino authorities to initiate investigations, also on the operation of some slot machines and on the conduct of some employees.
Investigación a través de nueve provincias
La geografía de la operación devuelve la dimensión nacional del supuesto sistema.
From Romagna, where the investigation took the steps, the investigations extended to Lombardy, Campania, Veneto and Puglia. Nápoles y Caserta representan uno de los territorios centrales de la investigación, especialmente para la presencia de la red de empresas utilizadas, según la acusación, en pasajes financieros.
La masa de dinero animado, el número de empresas involucradas y la cantidad de trabajadores involucrados esbozan, según los investigadores, un sistema capaz de impuesto ilícito tejido, explotación del trabajo y reciclaje.
El Estrecho de Patrimoni
El objetivo de la operación no era sólo reconstruir los delitos individuales, sino también atacar directamente los activos considerados atribuibles a los beneficios ilícitos.
Desde aquí la incautación de emergencia hasta el umbral de 37 millones de euros, medida que pretende evitar la dispersión de la disponibilidad financiera y los activos identificados durante la investigación.
La Guardia di Finanza destaca en este sentido cómo el contraste con el fraude fiscal se entrelaza con eso a la administración ilegal del trabajo y la subsiguiente reutilización de los ingresos en la economía legal.
Una perspectiva que se refiere no sólo al daño de la empresa, sino también a la competencia entre las empresas: quien, según la hipótesis de investigación, recurre a la fuerza de trabajo a través de circuitos irregulares puede en realidad apoyar diferentes costos que los operadores que respetan plenamente las obligaciones fiscales, de contribuciones y de empleo.
Veintidós personas investigadas
El proceso penal incluye a 22 personas, incluidos dos profesionales.
However, this is an investigation still in the preliminary investigation. Las medidas adoptadas por el Fiscal y las quejas formuladas contra las indagaciones se basan en los elementos recogidos hasta el momento por los investigadores, pero no son iguales a una declaración de responsabilidad.
Conforme a lo dispuesto en el principio de presunción de no cultivación, toda responsabilidad penal se determinará durante el procedimiento y podrá considerarse definitivamente establecida sólo por una sentencia irrevocable de condena.
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