Incautación de mercancías por un millón de euros
Al mismo tiempo que la implementación de las medidas restrictivas, los Fondos del Comando Provincial de Salerno también están implementando una medida de incautación dirigida a la confiscación “allargate” contra las indagaciones, sujetas a bienes inmuebles, vehículos automotores, informes de cuenta corriente y complejos de empresa por un valor estimado, de manera prudencial, en aproximadamente 1.000.000,00 €.
Además, se están realizando búsquedas locales y domésticas para buscar drogas y dinero en efectivo, con apoyo técnico y el uso de unidades especializadas de archivo Cynofile de las tres Fuerzas de Policía.
Las investigaciones sobre la patrimonía económica han permitido que la hipótesis sea desproporcionada entre los ingresos declarados con fines fiscales y el valor de los activos mantenidos por las indagaciones, incluso a través de sus familiares, para ser considerados los activos preventivos derivados de actividades ilegales.
Sobre la base de los elementos de investigación recogidos, se puso en marcha una orden europea de investigación, a través del canal Eurojust, para identificar nuevos activos localizados en España siempre atribuibles a las indagaciones.
La cooperación judicial ha permitido a 5 empresas españolas que operan en los sectores comerciales y de alquiler de vehículos automotores, producción de productos de pasta y pan, exportación de productos textiles y comercio al por mayor de frutas y verduras.
En particular, se incautaron en el territorio nacional 15 entidades económicas (bar, una empresa de desechos, actividades de reventa de alimentos, empresas agrícolas, etc.), 24 vehículos y 6 unidades inmobiliarias.
Se están realizando estudios a fondo sobre 210 informes bancarios para las investigaciones destinadas a someterse a la disponibilidad financiera preventiva de origen ilícito.
Lascia un commento