Tráfico de desechos, reciclaje y facturas para operaciones no existentes: estas son las alegaciones de que la Dirección de Distrito Anti-Mafia de Bolonia se traslada a seis personas detenidas por orden de la gip de Bolonia en la investigación 'País de la Escama'.
La investigación, nacida de una verificación fiscal sobre una empresa de tamaño mediano insertada en el distrito de las chatarras metálicas de Gambettola, en la espera, concluyó con la constatación de 22,5 millones de euros y con la denuncia por fraude fiscal de la administración de la empresa ha llevado hoy a la ejecución del orden de custodia.
Los soldados del Nucleo Pef de Forlì-Cesena, con el apoyo del Servicio Central de Investigación de Crimen Organizado (Scico) y los departamentos territoriales de las provincias de Nápoles, Pesaro-Urbino y Milán han arrestado a seis personas y ejecutado un decreto de incautación preventiva de 12,5 millones de euros contra las indagaciones y las empresas involucradas.
Controles fiscales, interceptaciones ambientales y telefónicas, en problemas a 13 personas y 2 empresas involucradas: aquí está el mecanismo torcido
En total hay 13 preguntas y 2 empresas involucradas. La encuesta se inició debido a incoherencias entre contabilidad corporativa y documentación extracontable.
Además, un transportador había sido encontrado en el local para cargar chatarras escoltadas por formas de identificación de residuos no relacionados con la empresa inspeccionada y en posesión de sellos de una empresa asociada.
En los locales también se encontraron 35 mil euros en efectivo justificados por el titular como acciones para pequeños pagos de material de hierro.
Las interceptaciones telefónicas y ambientales hicieron posible determinar cómo el naufragio romaní, utilizando el efectivo recibido por personas de origen campania, compró en negro el material ferroso (negro, bronce, latón, acero y hierro) y que, a través del uso de autotransportadores complacientes, lo transfirió a una empresa Pesaro donde permaneció durante el tiempo necesario para simular la carga de fusibles y predisponer la documentación falsa de origen de metales recuperado, para ser.
La misma empresa legitimizó la operación de venta con la emisión de facturas por transacciones inexistentes por un valor reconstruido en más de 16 millones de euros, cobrando los pagos de la chatarra ferrosa en sus relaciones bancarias. Finalmente, con otras operaciones comerciales ficticias de compra, el dinero volvió a la disponibilidad y se recicló en la compra sin marcar de metales de chatarra adicionales.
Crónicas de Campania
‘Las manos de oro’, la fábrica de trabajo: mil trabajadores, 155 compañías de cartier y 37 millones de incautados
Mil trabajadores en un sistema construido en las sociedades “alcantarilla” Es una investigación que comienza desde el mundo del trabajo y llega a los circuitos..
No es fácil entender todo al leer el artículo, hay muchos pasajes tenazes y términos legales que confunden; tal vez la investigación aclarará pero las auditorías y las empresas involucradas tendrán graves consecuencias económicas y muchos trabajadores correrán riesgos de lugares
Me parece que la historia es complicada pero no muy clara; las cartas no corresponden, las cuentas falsas y los portadores son complacientes, hay pasajes que no se entienden bien y la justicia debe cerciorarse, esperamos tener una comprensión clara y que no hay impunidad