Nápoles – La actividad de la Guardia di Finanza de Nápoles sigue protegiendo los recursos del Plan Nacional de Resunción y Resiliencia. Los soldados del Comando Provincial han dado ejecución a un decreto de incautación preventiva, destinado a la confiscación por equivalente, por un valor total de 150.000 euros.
La medida, emitida por el G.I.P. del Tribunal de Nápoles Norte a petición de la Oficina de Nápoles del Fiscal Europeo (EPPO), abarca tres empresas y sus respectivos representantes legales, así como el titular de una empresa individual.
El mecanismo de rayos y la feria falsa en China
La operación, realizada por los financiadores del Grupo Frattamaggiore, arroja luz sobre las actividades de una empresa con sede en Casoria, operando oficialmente en el comercio en línea de artículos de papel y plástico. Según los contaminantes, la empresa habría obtenido indeudadamente fondos de PNRR destinados a apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los procesos de internacionalización y valorización de la marca italiana.
Para acceder a las contribuciones, el representante legal simularía la posesión de los requisitos necesarios mediante la falsificación de los balances y la presentación de facturas para operaciones no existentes. Estos documentos tenían por objeto justificar la participación en una feria comercial que debería haberse celebrado en China, hecho que nunca ocurrió.
Corrientes financieras y intento de reciclaje
Una vez que el primer tramo de financiación se hubiera cobrado, la organización habría implementado una serie de operaciones financieras para evitar la trazabilidad de las sumas. Toda la suma se transfirió a través de transferencias bancarias a dos empresas y una empresa de complacencia individual, con flujos de dinero asignados en parte también en el extranjero.
La intervención oportuna del Gialle Fiamme ha permitido reconstruir toda la cadena de suministro de pagos y bloquear la parte restante de la financiación, evitando así nuevos daños a los fondos públicos y comunitarios.
Precauciones y protección jurídica
La incautación afectó hoy a unidades inmobiliarias y disponibilidad financiera encontrada en las cuentas actuales de las indagaciones, por un valor correspondiente al beneficio del crimen de estafa y operaciones de reciclaje subsiguientes.
It should be pointed out that the measure was carried out during preliminary investigations. Las hipótesis del delito tendrán que confirmarse en el curso del procedimiento y la responsabilidad de las investigaciones se determinará definitivamente sólo después de un juicio irrevocable, de conformidad con el principio de presunción de inocencia.
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Estoy de acuerdo en parte pero creo que los controles no son suficientes si no hay formación adecuada para empresas y oficinas. Necesitamos más transparencia y procedimientos más claros, y quizás sanciones más estrictas para quienes defraudan la llamada, sin olvidar la presunción de inocencia.
Me parece correcto que se intervenga para proteger los fondos de PNRR, pero el asunto que estoy decepcionado: demasiadas tarjetas falsas y facturas inventadas muestran un sistema que puede escapar del control. Esperemos que estés ciego y el dinero vuelva al verdadero PM I.