Queman. Descubrió una falda de falsas facturas y la evasión fiscal llevada a término por un empresario de Brusciano y dos sus cómplices que operan en el campo de la logística.
A expensas de las tres investigaciones de esta mañana, la Guardia di Finanza de Caserta, a disposición del Juez de Investigaciones Preliminares de Nola, ha incautado mercancías por un valor de aproximadamente un millón de euros a tres sujetos considerados responsables de utilizar facturas falsas y de haber compensado indebidamente créditos fiscales.
La encuesta
Las investigaciones, realizadas por la Compañía de Marcianise y coordinadas por el Fiscal de la República de Nola, han revelado un complejo sistema de evasión fiscal implementado por un empresario napolitano que opera en el sector logístico.
El hombre, aprovechándose de empresas preeminentes y estacionarias, emitió falsas facturas para descomponer sus ingresos y compensar indebidamente créditos inexistentes.
El mecanismo de estafa
El mecanismo de estafa era simple pero eficaz: el empresario omitió pagar impuestos, compensarlos con créditos inexistentes, y utilizó falsas facturas para reducir artificialmente sus ganancias.
Daños al Estado
Gracias a la investigación, fue posible cuantificar el daño causado a la hierba: el empresario habría escapado más de 989mil euros de impuestos de 2017 a 2020.
El juez ha dispuesto la confiscación preventiva de vehículos de motor, bienes, acciones de la empresa y disponibilidad financiera del empresario y sus cómplices.
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