Truffle of theIVA para la importación de vehículos de lujo de Alemania: convulsiones y detenciones entre Civitavecchia, Bolonia, Turín y Palermo.
Los soldados del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Prato han implementado medidas emitidas por el Tribunal de Civitavecchia, contra una asociación criminal dedicada a la venta de automóviles de lujo de origen alemán. El beneficio del crimen reconstruido por el Fiamme Gialle pratesi asciende en total a más de 6 millones de euros, confirmado por los órganos juzgados en el interior de las ordenanzas que han dispuesto la aplicación de medidas cautelares personales y reales hacia 7 personas físicas y 6 sociedades.
Búsquedas y secuestros por más de seis millones de euros
Al mismo tiempo, la notificación de las medidas se ha llevado a cabo búsquedas de más de 16 unidades locales, entre residencias, oficinas de empresas activas y otros lugares en la disponibilidad de las indagaciones. Además de la aplicación de las medidas, se han incautado varios activos, incluidos 61 vehículos y 10 cuentas bancarias, también extranjeras, por un valor total superior a 6 millones de euros.
Las investigaciones realizadas por los Fondos del Grupo Prato marcan el resultado de una larga y compleja actividad de investigación que ha permitido revelar un sistema de fraude contra el IVA en la importación y venta al por menor de automóviles de gama media de países como Alemania, Austria, Bélgica y Holanda.
La encuesta comenzó a partir de una exposición presentada por un comprador que se quejó de dificultades para mejorar el registro de un automóvil usado comprado a través de un distribuidor multimarca, ubicado en la provincia de Prato, por un vendedor alemán.
Las investigaciones investigativas nos han permitido identificar la existencia de una organización de grandes proporciones, como afectar el ámbito de competencia del Procurador General Europeo con respecto específicamente a las Oficinas de Bolonia, Turín y Palermo. Se han lanzado interceptaciones telefónicas, cheques bancarios, búsqueda de dos agencias de prácticas de automóviles y adquisiciones de documentos al mismo número de sitios de motorización civil.
Las investigaciones desarrolladas en cooperación internacional con las oficinas de la EPPO en Colonia y Múnich, que dieron lugar a la ejecución en febrero de 2024, de más de 80 búsquedas entre Italia y Alemania, concluyeron con el arresto de tres investigaciones alemanas y la confiscación de 40 vehículos de lujo y disponibilidad financiera por aproximadamente 1,2 millones de euros.
Los elementos investigativos reunidos han permitido reconstruir las corrientes de ventas ilegales a nivel nacional en relación con más de 1700 automóviles de origen extranjero, todos comercializados en Italia sin el pago previo del IVA relacionado con el registro relativo, por un monto total de más de 42,8 millones de euros.
El pasaje ficticio para la República de San Marino ha permitido escapar a la Iva
Este mecanismo preveía la interposición ficticia de empresas inexistentes con sede en San Marino, permitiendo que la asociación criminal reimmatricolare los coches en Italia a través de procedimientos que no preveían el pago previo del IVA y el posterior vaglio de conformidad por la Agencia de las Entradas.
Por consiguiente, los ahorros impositivos obtenidos de manera endeudada constituyen la base para la aplicación de estrategias agresivas de fijación de precios, colocando en el mercado automóviles de alta gama y media alta a precios muy competitivos.
En octubre de 2025 el Grupo Prato ya había dado ejecución a las órdenes emitidas por los Tribunales de Ferrara y Trani, con la incautación de varios coches de lujo y de gama media, incluyendo Ferrari (Portofino y Superfast), Lamborghini (Urus y Huracan), Porsche (Macan, 718 Spider y 992 GTS) y numerosos Mercedes AMG, BMW y Audi.
Entre ellas figuraban los saldos terrestres, inmobiliarios y activos de las cuentas corrientes atribuibles a tres distribuidores multimarca que participaban en el mecanismo de fraude por un total de más de 5 millones de activos sometidos a incautación.
Al mismo tiempo, se enviaron solicitudes similares al Tribunal de Civitavecchia, en relación con un grupo delictivo establecido en la zona de Bracciano, que se desempeñó principalmente como intermediario al servicio de concesionarios multimarca con sede en Lazio y en particular en la ciudad de Roma.
La orden de precaución de Civitavecchia para despejar el grupo de Bracciano
The Court of Civitavecchia has ordered the execution of five personal measures (2 house arrests, 2 residence obligations, 1 submission obligation to the PG), two interdivisions to the exercise of office directives with companies and other public or private legal entities, and the seizure of goods and other utilities for a total of more than 6 million euros to the burden of 6 companies and 2 physical persons, bringing the total value of the goods subjected to more than 11 million euros.
Estas últimas actividades fueron desarrolladas por el Grupo de Prato con el apoyo de los Departamentos del Cuerpo de Roma, Ladispoli, Pomezia, Frascati, Casalnuovo di Napoli, Nápoles, Vibo Valentia, Catania y Palermo.
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Las noticias interesantes pero los detalles parecen confundidos y fragmentados,i; encuestas fueron largas y complejas y muchos detalles no regresan. El paso a SanMarino y la falsa interposición parece un atajo ilícito, autovettur3 reimmatricolatos y cuentas extranjeras, todo parece un giro complicado. Espero que el poder judicial clarifique la responsabilidad y que las empresas y los corredores paguen las cuotas, pero necesitan controles internacionales más precisos y controles de documentación.