Un máximo fraude fiscal internacional en el sector de la TI es el centro de una investigación coordinada por el Fiscal General Europeo. A petición de las oficinas de Nápoles y Venecia de la EPPO, la Policía Económica Financiero Nuclei de la Guardia di Finanza de Nápoles y Caserta han realizado un decreto de incautación preventiva por un valor total superior a 32 millones de euros.
La medida fue establecida por la Gip del Tribunal de Nápoles y abarca cinco empresas consideradas involucradas en un sistema articulado de fraude internacional del IVA, basado en el mecanismo de la llamada "fraud carrosello" en el comercio de productos electrónicos y informáticos.
La encuesta comenzó en 2023
La incautación representa un desarrollo de una investigación más amplia iniciada en marzo de 2023, que dio lugar a una presunta red delictiva especializada en fraudes intracomunitarios del IVA relacionados con la venta de dispositivos electrónicos y consumibles para impresoras.
Según investigadores, el sistema implicaría 64 indagaciones, que operan principalmente en la provincia de Nápoles, con vínculos en diferentes países europeos.
El mecanismo de las empresas “cartiere”
En el centro del esquema fraudulento habría una red de empresas de conveniencia italiana y extranjera, a menudo desprovista de una estructura corporativa real y formalmente intestate a prestamista.
Estas empresas habrían sido utilizadas para simular operaciones comerciales y generar ventajas impositivas indebidas mediante la creación de créditos fiscales.
Para que la reconstrucción de las corrientes financieras sea más compleja, las empresas con sede en diferentes Estados miembros de la Unión Europea, incluidos los Países Bajos, Alemania, Rumania y Hungría, también participarán en el sistema.
Billetes falsos por más de 500 millones
Durante la investigación se determinaron facturas por operaciones inexistentes por un valor superior a 500 millones de euros.
Documentos que, según investigadores, se utilizarían para crear créditos ficticios de IVA y destruir artificialmente la carga tributaria de las empresas beneficiarias del esquema.
En muchos casos, además, el objeto de las supuestas transacciones nunca habría sido realmente animado, permaneciendo en las mismas plataformas logísticas mientras que en la tarjeta se registraron múltiples transacciones entre las sociedades involucradas.
Las mercancías incautadas
A la luz de los elementos recogidos, el juez encargado de las investigaciones preliminares del Tribunal de Nápoles ha organizado la incautación preventiva:
of corporate holdings in five companies considered involved in fraud
de cuatro complejos empresariales
de un almacén industrial en Somma Vesuviana, en el Napolitano
por un valor total superior a 32 millones de euros.
El papel del Fiscal General Europeo
El Fiscal Europeo (EPPO) es la oficina proxy independiente de la UE encargada de investigar y perseguir delitos que afectan a los intereses financieros de la UE, incluido el fraude transfronterizo del IVA y el uso ilegal de fondos comunitarios.
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Artículo informativo, pero sigue habiendo varias cuestiones sobre el mecanismo del fraude. La investigación parecía larga, y muchos nombres y papeles siguen siendo vagos, hablamos de corporaciones y cuentas falsas por más de 500 millones, pero no entendemos cómo el dinero realmente se mueve y cómo los prestamistas estarían involucrados.