Una organización arraigada entre Italia y España, especializada en estafas informáticas y capaz, según investigadores, de alimentar económicamente al clan Casalesi. Este es el escenario que surgió de la investigación coordinada por la Dirección del Distrito Anti-Mafia de Nápoles, que condujo a la ejecución de una orden de detención en prisión contra dos personas.
La medida, emitida por el Consejo del Tribunal de Nápoles, fue ejecutada por los militares de la Policía Especial de Nucleus de la Guardia di Finanza, con el apoyo de los mandos provinciales de Caserta y Milán. The two arrested are seriously suspected, in various ways, of association for criminals and self-reclamation, with the aggravating of facilitating the Casalesi clan.
El sistema de estafa
En el centro de la encuesta hay un mecanismo ilícito articulado construido para “vaciar” las cuentas actuales de los actualistas ignorantes. La organización, reconstruida por investigadores, utilizó técnicas bien conocidas pero aún muy efectivas: phishing via email, smishing through sms and vishing by direct telephone contacts with the victims.
El método más frecuente era enviar un mensaje o correo electrónico aparentemente desde la institución de crédito de la víctima. En el texto se informó de la ejecución de una transferencia bancaria o de un débito sospechoso. Poco después de tomar la llamada del estafador, que pretendía ser un operador de la oficina antifraude del banco, impulsó al actualista a transferir el dinero con una transferencia instantánea en una cuenta realmente controlada por la asociación criminal.
The Chlonata Sim Trap
En otros casos, el grupo actuaría con una técnica aún más insidiosa: la activación fraudulenta de una copia del síntoma telefónico asociado con la cuenta actual de la víctima. De esta manera, las investigaciones lograron acceder a la banca en el hogar e interceptar los códigos otp enviados a través de SMS, completando así las transferencias inmediatas de las cantidades disponibles a los informes bancarios que pueden ser rastreados de vuelta a la organización.
Una vez en efectivo, los fondos se trasladaron rápidamente a otras cuentas, incluidas las cuentas extranjeras, o en efectivo. En algunas circunstancias, siempre según las investigaciones, el dinero también se convertiría en monedas virtuales, consideradas por las indagaciones una herramienta más segura para impedir la identificación de los titulares de las carteras digitales.
Veinticuatro investigaciones y 38 episodios
The investigation, also developed through the international police cooperation channels, involved a total of 24 people and focused on 38 episodios of scam disputed against as many Italian victims. El daño total estimado por los investigadores es de unos 800 mil euros.
Una parte de estas sumas, al menos según el enfoque de la fiscalía, se fusionaría en las cajas del clan Casalesi. Los inquilinos creen que alrededor del 40% de los ingresos ilícitos fueron entregados en efectivo a miembros del grupo camorrístico, con el doble objetivo de financiar las operaciones del clan y apoyar económicamente a las familias de prisioneros, consolidando así la presencia criminal en el territorio.
Los dos arrestados
Los principales beneficiarios de la medida cautelar son dos empresarios activos en el comercio de automóviles y domiciliados entre Italia y España. Para ellos el gip ha colocado la prisión, creyendo que hay una pista seria.
Para los demás investigadores, incluso en ausencia de medidas de custodia similares, el juez reconoció la existencia de pistas consideradas adecuadas para esbozar la participación en una asociación de delincuentes con fines de fraude cibernético, reciclaje y autoreclamación. Para seis personas también se discutió el propósito agravante de facilitar el clan Casalesi.
La búsqueda
En el curso de la investigación se realizaron 21 búsquedas en las provincias de Nápoles, Caserta, Modena, Benevento, Potenza e Isernia. The investigations are aimed at acquiring additional evidence and fully reconstructing the network of complicity, money flows and links with organized crime environments.
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el artículo destaca un sistéma muy complejo y bien arraigado; sin embargo, parece que los bancos no han hecho suficientes controles, tantos modernistas del sueño fueron jodidos y el dinero si se mueven 2 veces entre Italia y España. No sé si los 21 requisitos son suficientes para servir más pruebas y claridad, la investigación es larga y confusa