Una sombra financiera que combina los clanes de la camorra y la ’ndrangheta y la cuarta mafia en un solo gran centro del dinero de la suciedad. Este es el velo desgarrado al amanecer por los soldados de la Guardia di Finanza de los Comandos Provinciales de Milán y Monza Brianza, que llegaron al final de una investigación compleja e imponente.
La operación condujo a la ejecución de una orden de precaución firmada por el G.I.P. del Tribunal de Milán contra 30 indagaciones: para 16 de ellos se abrieron las puertas de la prisión, mientras que otros 14 fueron puestos bajo arresto domiciliario.
Una alianza criminal entre fraude y narcotráfico
Dirigir a los investigadores del Nucleus de la Policía Económica Financiero de Milán y del Grupo Monza, apoyados por el DDA de Milán y la Dirección Nacional Anti-Mafia, fue la vía monetaria. The investigation has allowed a genuine association of criminals to be ideaed by the aggravating of the mafia method and the eslavement of criminal consortia.
Un gigante financiero invisible, especializado en reciclaje internacional, en fraude fiscal mastodonte con el tema de facturas falsas por más de 110 millones de euros, crímenes de quiebra, pero también tráfico de drogas y disponibilidad de armas.
La web internacional: blitz en tres países
El blitz se ha extendido mucho más allá de las fronteras nacionales. Más de 350 soldados de la Llama Gialle – flanqueados por los departamentos especializados de AT-P.I. (Anti-Terrorismo Pronto Impiego), de SCICO y Nucleo Frodi Tecnologico – han tamizado varias provincias italianas y han reducido las picaduras con búsquedas simultáneas y arrestos también en España y en territorio helvético. Una acción sinérgica coordinada gracias a la contribución de la Unidad I-CAN de la Interpol y a la cooperación con expertos en seguridad de la Policía Criminal en Madrid y Berna.
Estampillas de efectivo, relojes de lujo y criptomonedas
Si bien se espera que el boletín detallado habitual de la Procura della Repubblica de Milán defina todos los contornos de la red, el Gialle Fiamme está realizando un decreto de emergencia por más de 21 millones de euros.
Bajo los sellos está terminando todo: desde cuentas bancarias hasta dinero acumulado en cajas de seguridad, desde grandes coches desplazados a barcos, joyas y relojes de lujo, hasta las billeteras de criptomoneda e incluso máquinas profesionales utilizadas por clanes para contar las facturas de billetes.
(Recordar que para todas las averiguaciones hay la presunción de inocencia: la responsabilidad penal sólo se determinará como resultado de un juicio definitivo de condena).
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