La Policía Económica Financiero Nucleus de la Guardia di Finanza de Benevento ha dictado un decreto de incautación preventiva por un valor total de 1.197.605.80 euros, emitido por el GIP del Tribunal de Santa Maria Capua Vetere a petición del Fiscal General de la República.
La medida abarca cinco temas, todos los residentes de la provincia de Nápoles, considerados responsables por diversas razones de reciclaje, autoreclamación y emisión de facturas por operaciones inexistentes.
Las medidas cautelares efectivas, llevadas a cabo por las llamas amarillas y coordinadas por la Procura samaritana, se derivan de una serie de investigaciones profundas dirigidas a la reconstrucción de las relaciones económicas emprendidas por una empresa individual con sede en Nápoles, que operan en el campo de la comercialización de residuos metálicos.
Bajo la lente de los investigadores se termina la cuenta actual de la empresa, caracterizada por un manejo financiero sustancial: acumulado de cantidades significativas, recibido con cadencia periódica, seguido sistemáticamente de retiros de efectivo realizados en el mostrador en diferentes lugares de Campania.
De las investigaciones —aunque en la fase inicial de las investigaciones preliminares— surgió que la empresa emitiría facturas por operaciones inexistentes con el objetivo de reciclar los ingresos ilícitos, como resultado de los ahorros impositivos inadecuados logrados por una empresa de clientes, también activos en el mismo sector comercial.
En particular, los numerosos movimientos financieros habrían sido formalmente justificados como pagos por presuntas transacciones comerciales, de hecho ficticias, con el único propósito de dar una regularidad a las relaciones económicas entre la empresa individual y la empresa cliente, permitiendo así la reutilización de las cantidades de origen ilícito.
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