Aversa – La Guardia Financiera Aversa, en delegación del Fiscal de Nápoles Norte, ha dado ejecución a un decreto de incautación preventiva de más allá de 1,4 millones de euros hacia cuatro empresas que operan en el campo de la construcción. Las empresas, según los contaminantes, estaban vinculadas al fracaso de una empresa local y se habrían utilizado para realizar actividades comerciales ilícitas.
El secuestro, organizado por el G.I.P. del Tribunal de Primera Instancia Nápoles Norte, es parte de una investigación sobre la bancarrota fraudulenta distracción y documental. Las irregularidades desafiadas a los empresarios han generado un hoyo financiero superior a 1,4 millones de euros, agravado por fallas fiscales por aproximadamente 900 mil euros. Una gestión caracterizada por “operaciones de doble dolose” daría como resultado la acumulación progresiva de deudas y el estado de decocción de la sociedad original.
En el centro de la encuesta hay dos empresarios, C.A. y C.G., considerados el dominus de la operación. Después del fracaso de la primera empresa, habrían creado nuevas sociedades con el mismo objeto social, en los mismos locales y con los mismos bienes instrumentales, generando así un complejo sistema de “sociedad privada” destinado a evadir los controles.
In addition to fraudulent bankruptcy, inquiries are disputed offences of self-recycling and tax violations, with the application of Legislative Decree 231/2001 on administrative liability by crime. Al mismo tiempo que la incautación, las llamas amarillas han buscado en las oficinas de la empresa y los hogares de los dos empresarios.
La operación forma parte de una investigación más amplia de la Procura di Napoli Nord, que durante mucho tiempo ha centrado sus esfuerzos en la contraposición de los delitos empresariales. En apoyo de esta línea, recientemente se ha firmado un protocolo operativo para fortalecer el intercambio de información y garantizar una mayor eficacia en la aplicación del nuevo Código de Crisis e Insolvencia Empresariales.
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La operación de la Guardia di Finanza parece ser muy importante para detener las actividades ilegales en la industria de la construcción. Sin embargo, me pregunto cómo estas empresas pueden seguir operando a pesar de los problemas legales que tienen. Es un tema complicado.