Una vida cinematográfica, pero con un guión de evasión fiscal. La Guardia di Finanza en Syracuse, al mando de la Procura, ha desmantelado un sofisticado sistema de evasión fiscal internacional que giraba alrededor de un ciudadano sirio.
Fue conocido por su carrera como stuntman en Hollywood en producciones exitosas como ‘Batman Begins’, ‘Mission Impossible’, ‘Gangs of New York’ y ‘Ocean’s Doce. El hombre, que en los últimos años operaba como agente financiero abusivo en el extranjero, fue golpeado por una incautación preventiva de más de 1,5 millones de euros.
Con el fin de hacer sospechar a los contaminantes, era su estilo de vida, a diferencia de la ausencia de ingresos declarados y de empleo formal. Su patrimonio incluía propiedades valiosas, coches de lujo, holdings corporativos y una residencia exclusiva Syracuse, completo con piscina y muebles caros. El hombre, de hecho, nunca ha presentado ninguna declaración de impuestos, ni en Italia ni en el extranjero, siendo completamente desconocido para el impuesto.
/h3)Un esquema de fraude financiero complicado
The investigation revealed that its standard of living was funded by large sums deposited on foreign current accounts, linked to credit cards used in Italy for daily costs and, above all, for the purchase of goods of exceptional value.
Durante una verificación fiscal, el análisis de los dispositivos informáticos utilizados para el investigador ha permitido descubrir una cantidad impresionante de información: correspondencia electrónica con los clientes y miles de archivos, incluyendo numerosos contratos de intermediación financiera redactados en inglés.
El análisis en profundidad de los datos digitales que se ocultan inteligentemente en tabletas y teléfonos móviles, junto con la traducción de la documentación, reveló la existencia de un sistema centrado en una empresa formalmente registrada en Londres y dirigida a la investigación.
Esta entidad operaba como intermediario entre empresas con sede en países extranjeros, a menudo caracterizadas por un alto riesgo de insolvencia y por lo tanto excluidas de circuitos de crédito normales. Los clientes, temiendo que no hayan recibido las mercancías, recurrieron a la mediación de la empresa de Londres, que garantizaba el éxito de las operaciones comerciales, garantizando tanto la recogida como la conclusión regular de la transacción.
Para proporcionar las garantías necesarias, la empresa de Londres se dirigió a las instituciones de crédito de diferentes países, presentando cuentas falsas que comprobaban la disponibilidad de sumas elevadas. De esta manera, el investigador, explotando también su notoriedad, impulsó a los bancos a creer que tenía fondos suficientes, convencándoles a anticipar el pago de las mercancías al cliente.
De hecho, la empresa londinense era una entidad cómoda, sin sede operacional y constituida con el único propósito de ocultar la identidad del verdadero beneficiario de las comisiones: el agente financiero siciliano.
El análisis a fondo de los movimientos bancarios ha permitido determinar que, durante un decenio, el hombre ha percibido ingresos principalmente atribuibles a las comisiones por un total de más de 60 millones de euros. Somme que se ha omitido sistemáticamente de la declaración a la administración financiera, restando así al pago de impuestos por aproximadamente 26 millones de euros.
Para evadir los controles de las autoridades fiscales extranjeras y no despertar sospechas, se enmascararon las corrientes de dinero (desde el extranjero hasta el extranjero). The payers received precise instructions to indicate the “personal loan” in the case of transfers, making the sums appear as transfers between private individuals and not as considerations for professional services. Esto hizo mucho más difícil devolver los pagos a la actividad económica real.
El hombre ahora es investigado por presentación omitida de declaraciones fiscales. La Guardia di Finanza está procediendo a la adquisición de documentación bancaria, también extranjera, a través de glorietas internacionales dirigidas a países no pertenecientes a la UE, con el objetivo de reconstruir la cantidad total de ingresos producidos en todas partes y de todos los movimientos financieros que relaciona.
Mientras tanto, la confiscación de los activos completos de la investigación en el territorio nacional, que incluye una villa con piscina, un Porsche Taycan vale alrededor de 200.000 euros y disponibilidad financiera en cuentas corrientes, por un valor total que en este momento supera 1,5 millones de euros. La encuesta sigue arrojando luz sobre este complejo caso de evitación de impuestos internacionales.
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El caso de este hombre es realmente increíble, pero me pregunto cómo podría permanecer inadvertido durante tanto tiempo. La vida de Stuntman parece una cubierta muy extraña para actividades como esas. Claro que la Guardia de Finanzas hizo un gran trabajo.