El Fiscal de Roma ha puesto arrestos domiciliarios para Mario Adinolfi, investigado por fraude, evasión fiscal, ejercicio abusivo de la recaudación de ahorros y abusos financieros. La medida cautelar fue llevada a cabo por los militares de la Guardia di Finanza al final de una investigación articulada coordinada por los magistrados de la capital.
En el centro de la investigación está el proyecto llamado “Colective Bet”, un sistema de recaudación de capital que, según los contaminantes, habría convencido a numerosos individuos para invertir dinero promisorio beneficios de estrategias de apuestas deportivas consideradas altamente rentables.
El presunto sistema de recaudación de fondos
Según la reconstrucción de la investigación, el circuito se promovió principalmente a través de redes sociales, donde se esperaba que los adherentes compraran " quotes " de participación en un llamado " grupo de apuestas " . Los inversores serían reasegurados por la imagen pública del promotor, por la promesa de retornos altos y garantizados y por el uso de presuntos algoritmos y estrategias de apuesta presentadas como particularmente eficaz.
Las investigaciones tuvieron lugar después de las denuncias presentadas por varios ahorradores que informaron de que habían confiado sumas muy sustanciales, en algunos casos superiores a 100 mil euros, sin obtener el retorno integral del capital o los beneficios prometidos.
Más de 4,7 millones de euros animados
El análisis de los flujos bancarios llevados a cabo por los investigadores de la sección de policía judicial de la Guardia di Finanza y la Policía Económica-Finanziaria Nucleus habría permitido reconstruir movimientos por más de 4.7 millones de euros en los últimos cinco años.
Según la hipótesis de la fiscalía, sólo una parte de las sumas recolectadas habría sido utilizada en apuestas deportivas, mientras que la mayoría del dinero habría tenido diferentes destinos.
The complaints of the Procura
Entre los puestos de trabajo identificados por los investigadores estarían transferencias a terceros y gastos personales, incluida la compra de artículos de lujo como relojes, ingots, monedas extranjeras, obras de arte, barcos y viajes.
Mario Adinolfi también es desafiado una presumida evasión fiscal de aproximadamente 400 mil euros.
The accusations are in the state of disputes formulated by the Prosecutor and must be verified during the judicial process, in full compliance with the principle of presumption of innocence until a possible definitiva judgment.
Leí el artículo sobre Adinolfi y los propietarios, la investigación parece compleja pero no comprendida todo, los números de los movimientos son muy grandes 4.7mln, pero tomará aclaraciones y verificaciones. Muchas preguntas permanecen abiertas, la presunción y la inocencia deben ser respetadas, los juicios llegan después de los juicios.