Benevento, estafa de crédito fiscal: incautado 16,5 millones de euros. Dos preguntas

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La Guardia Financiera Campobasso ha incautado créditos fiscales acostados en los cajones fiscales de numerosas empresas en relación con las hipótesis del delito de fraude agravado a los daños del estado y la facturación de operaciones inexistentes, por unos 16,5 millones de euros.

La operación forma parte de una compleja investigación realizada por el Fiscal de la República de Campobasso, quien procedió a la incautación tras la provisión del Gip como epílogo para investigaciones centradas en un sistema fraudulento articulado perpetrado con el uso de las cuentas de algunos sujetos económicos basados también en Molise.

Estos simularon la existencia de los requisitos necesarios para obtener los beneficios proporcionados por el Decreto de Relanzamiento. Los directores de hecho de dos empresas con sede en Campobasso fueron remitidos a la autoridad judicial, pero residentes en la provincia de Benevento.

Las empresas han creado créditos fiscales falsos para 12,5 millones de euros con la venta de lo mismo a favor de las entidades jurídicas que viven y la monetización parcial en Poste Italiane, totalmente inconsciente del origen ilícito del dinero.

Se inserta la confiscación preventiva de las mercancías en la disponibilidad de las indagaciones, destinadas a preservar el beneficio de los crímenes a los efectos de la confiscación subsiguiente, explica el fiscal Nicola D’Angelo, "en el contexto de las líneas de intervención dirigidas a la represión de los crímenes que aún no se han realizado, no sólo interviniendo en los presuntos autores, sino también teniendo las mercancías que constituyen el beneficio".

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