Facturas falsas por 8 millones de euros, la Guardia di Finanza de Caserta ha incautado a dos empresas activas en el sector automovilístico.
Sigilli a más de un millón y medio, disponible para la Procura di Santa Maria Capua Vetere.
La medida cautelar representa el epílogo de una actividad de investigación articulada, hacia algunas empresas en el comercio de automóviles.
Las investigaciones realizadas han permitido revelar un sistema articulado de fraude al IVA, perpetrado mediante el uso sistemático de la invocación falsa, por un total de más de 8 millones de euros, de los cuales han beneficiado a numerosas empresas que operan en el campo específico. En particular, se han identificado 21 empresas que, como resultado de la cadena comercial, permitieron a los responsables del fraude evadir el impuesto sobre el valor añadido y realizar precios más bajos que los del mercado.
De hecho, estas empresas han permitido a varios empresarios en el campo construir un importante crédito fiscal ficticio, que se transfiera a su vez a varios distribuidores de vehículos, a través de la emisión de facturas por transacciones inexistentes, explotando también la interposición de una o más empresas de “comportamiento”.
Mecanismo fraudulent que, además, se hizo aún más sofisticado mediante la alteración de los documentos de compra utilizados para la aplicación del registro de los vehículos sujetos a venta. Los mismos vehículos, de hecho, en la tarjeta siguieron el iter de la cadena de suministro, que generó el crédito imprudente mencionado anteriormente, mientras que en realidad se registraron directamente a cargo del comprador final físico.
Esto se hizo posible gracias a la ayuda de un asesor fiscal, que redactó documentos de venta de artefactos, reemplazando a la empresa por el nombre del comprador final, simulando así una compra libre de Iva en Italia y permitiendo la "registración del vehículo adquirido fuera del territorio nacional.
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