En 2022 y en los primeros cinco meses de 2023, la Guardia di Finanza realizó más de 1,5 millones de inspecciones y más de 99 mil investigaciones para contrarrestar la ilegalidad económica-financiera e infiltraciones de delitos en la economía.
Un compromiso “todo el mundo” con la protección de las familias y las empresas, destinado a intensificarse aún más para garantizar el destino correcto de los recursos del Plan Nacional de Restablecimiento y Resiliencia.
Las actividades de investigación y análisis de los créditos fiscales en la construcción y la energía han permitido tomar créditos inexistentes por una suma de aproximadamente 5.400 millones de dólares.
Fraude contra créditos fiscales y evasión fiscal
Se han identificado 8.924 evasores totales, es decir, exponentes de trabajo empresarial o autónomo completamente desconocidos para el fisco (muchos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico), y 45,041 trabajadores en “negro” o irregular.
Además, 1.246 casos de evasión fiscal internacional, atribuibles principalmente a organizaciones ocultas estables, a la manipulación de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y la detención ilícita de capital extranjero.
Los sujetos denunciados por delitos fiscales son 19.712, de los cuales 438 están detenidos. El valor de los activos incautados como beneficio de evasión fiscal y fraude es de 4.800 millones.
2.568 propuestas de rescisión del IVA y cancelación del banco de datos Vies con respecto a temas económicos conocidos por perfiles de peligro fiscal.
Las 4.884 intervenciones excisas han permitido aprovechar más de 2.000 toneladas de productos energéticos y determinar más de 383 mil toneladas consumidas en fraude.
Por otra parte, casi 83 mil son controles aduaneros sobre las mercancías introducidas en el territorio nacional para evitar impuestos, falsificación o violación de normas de seguridad.
La contravención de las actividades de contrabando dio lugar a la incautación de 596 toneladas de tabaco en el extranjero y a la denuncia de 895 sujetos, de los cuales 170 son objeto de detención.
Los controles e investigaciones contra el juego ilegal nos permitieron descubrir 389 puntos clandestinos de recolección de apuestas y registrar 9.302 temas, de los cuales 465 fueron reportados a la autoridad judicial.
Protección del gasto público
La actividad de la Guardia di Finanza en la esfera de la protección del gasto público tiene por objeto garantizar la correcta utilización de los recursos nacionales y de la Unión Europea para la ejecución de intervenciones en apoyo de empresas y familias.
Las directivas operativas dadas para el año en curso están dirigidas, en particular, a la gestión de proyectos e inversiones financiadas por recursos del PNRR. Esto se debe también al papel confiado al Órgano en el marco del sistema de gobernanza del Plan.
En general, en este plazo, los departamentos operativos llevaron a cabo 50.171 intervenciones sobre el terreno, a las que se sumaron 19.935 investigaciones delegadas por el poder judicial nacional – penal y contable – y europea (EPPO), a cuyo resultado se denunciaron a los A.G. 35.651 sujetos e informaron al Tribunal de Auditores 5.766 responsables en relación con la determinación de daños por más de 3.33 mil millones de euros.
Los fraudes descubiertos contra los recursos de la UE ascendieron a más de 491 millones, mientras que los gastos nacionales de financiación, sociales y sociales ascendieron a 852 millones.
En la esfera de los ingresos por ciudadanía, se realizaron 24.290 comprobaciones, todas orientadas selectivamente gracias a los análisis de riesgos específicos elaborados por el Componente Especial, que permitieron determinar las contribuciones solicitadas y/o percibidas indebidamente por más de 203 millones de euros, y denunciar a 18.240 administradores.
En lo que respecta a los contratos, se supervisaron los procedimientos contractuales de más de 8.100 millones de dólares, de los cuales 574 millones estaban relacionados con las inversiones financiadas por los recursos del PNRR.
La acción del Órgano en contraste con los fenómenos corruptos y otros delitos contra la Administración Pública se llevó a cabo aprovechando las peculiares facultades de investigación que cuentan con la policía económica y financiera y desarrollando investigaciones estructuradas, de carácter técnico, financiero y patrimonial, encaminadas a reconstruir los delitos penales y el papel de las partes implicadas.
In this sector, 3,946 persons of whom 291 were arrested were reported.
Contraste a la delincuencia organizada y económica
En lo que respecta al reciclaje y la autoreciclación, se han llevado a cabo 1.572 intervenciones, lo que dio lugar a la denuncia de 5.066 personas, de las cuales 379 están detenidas y a la confiscación de bienes por un valor superior a 1.700 millones. Aproximadamente 43 millones, sin embargo, la convulsión por desgaste.
Se han analizado más de 240 mil informes de operaciones sospechosas, casi 750 de los cuales se refieren a la financiación del terrorismo.
Se han llevado a cabo más de 23.400 controles de circulación monetaria en las fronteras terrestres y marítimas con el descubrimiento de movimientos ilegales por más de 247 millones y el establecimiento de 10.494 violaciones.
Más de 4,9 millones se suscriben a la confiscación de divisas, valores, certificados y valores falsificados de marca realizados contra 284 sujetos, de los cuales 27 están detenidos.
En materia de bancarrota y código de la crisis empresarial, los activos incautados ascendieron a 538 millones en un total de activos distraídos de más de 4,5 mil millones.
Desde el 23 de febrero de 2022, como resultado de la crisis rusa-ucraniana y la consiguiente escalada militar, el Órgano, en su calidad de miembro del Comité de Seguridad Financiera, ha iniciado investigaciones específicas de patrimonio económico sobre personas y entidades incluidas en las medidas restrictivas emanadas de la Unión Europea.
Hasta la fecha, se han adoptado medidas de congelación contra 28 sujetos, sujetos a construcción, vehículos de motor, embarcaciones, aeronaves, tierras, obras de arte y cuotas corporativas por un valor total de aproximadamente 2.000 millones de euros.
164 investigaciones concluyeron como parte del conflicto con la delincuencia organizada, que permitió a la Autoridad Judicial denunciar 1.154 temas de los cuales 493 se vieron afectados por medidas restrictivas de libertad personal.
En aplicación de la ley contra la mafia, 17.783 sujetos fueron sometidos a investigaciones patrimoniales, concluidas con la aplicación de medidas de confiscación y confiscación por un total de aproximadamente 3.400 millones de euros.
Por otra parte, a más de 3.9 milliardes de euros el valor de los bienes móviles, propiedades, empresas, acciones de la empresa y disponibilidad financiera propuesta a la Autoridad Judicial para la aplicación de las medidas ablatoriales.
Entre ellos, en virtud del Código Anti-Mafia, existen 1.159 medidas preventivas contra temas conocidos por c.d. " peligros económicos y financieros " a los que se logra la incautación por más de 1.700 millones de euros y la confiscación por más de 756 millones de euros.
Al mismo tiempo, se ha adoptado una utilización sistemática de medidas preventivas alternativas, identificadas por el Código Anti-Mafia en la administración y control judicial de empresas infiltradas o condicionadas por el crimen organizado, por un valor de más de 1.400 millones de personas, tratadas de recuperar la legalidad y la reintegración en el mercado económico de estas realidades empresariales
91.293 investigaciones se llevaron a cabo como resultado de las solicitudes recibidas por los Prefectos de la República, la mayoría de las cuales (91.091) se referían a las verificaciones funcionales para la liberación de la documentación contra la mafia.
En el período que se examina, los Departamentos del Órgano han incautado, en territorio nacional y extranjero, unas 84.9 toneladas de estupefacientes, constituidas principalmente por cocaína (39.4 toneladas), hachís (18 toneladas) y marihuana (18.4 toneladas), denunciando a los A.G. 6.877 sujetos (de los cuales 2.019 fueron detenidos) y reportando 14.505 a los Prefectos.
El contraste con el tráfico ilícito, en general, está asegurado también dentro del ámbito del Servicio " 117 " , objeto de intervenciones recientes en el campo de la operación, la capacitación y la técnica-logística, con el fin de aumentar la disponibilidad operacional y la eficacia de la intervención de las patrullas en el territorio y de los medios navales, en respuesta a los informes del ciudadano.
Del lado de la protección del mercado de bienes y servicios, se llevaron a cabo 17.233 intervenciones, se desarrollaron 4.443 delegados de la autoridad judicial y denunciaron 5.964 temas. Tras estas actividades, se han confiscado más de 700 millones de productos falsificados, con falsas indicaciones de Made in Italy, inseguros y en violación de la ley de derechos de autor.
También se incautaron 14.944.661 litros (en esencia vinos y vinos espumosos) y 23.424 toneladas de productos agroalimentarios (en casi todo el maíz), con marcas industriales falsas, indicios falsos y fraude comercial.
La actividad de contraste con la piratería digital, la difusión del contenido editorial en la red y la comercialización de productos falsificados e inseguros a través de escaparates en línea permitió la obscuridad o confiscación de 1.241 sitios web.
Crónicas de Campania
‘Las manos de oro’, la fábrica de trabajo: mil trabajadores, 155 compañías de cartier y 37 millones de incautados
Mil trabajadores en un sistema construido en las sociedades “alcantarilla” Es una investigación que comienza desde el mundo del trabajo y llega a los circuitos..
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