Nápoles – 7,8 millones de incautaciones a un empresario napolitano que había organizado una empresa de tenencia oculta, para bancarrota y depredare cinco empresas.
Hay dos investigaciones bajo la investigación de la Policía Económica Financiero Nucleus de la Guardia di Finanza de Nápoles y de la Sección de Delitos Económicos de la Procura di Napoli (agregó el fiscal Alessandro Milita y Valentina Maisto) que llevaron a la notificación de un decreto secuestre de 7,8 millones de euros.
Los financieros que se han apoderado de la disponibilidad financiera, las empresas y las empresas, por los delitos de fraude agravados por el logro de cuestiones públicas, la bancarrota fraudulenta, la emisión y el uso en la declaración de facturas por operaciones inexistentes, falsas comunicaciones sociales y mala conducta de una orden judicial.
Con la coordinación de la Procura, los militares han reconstruido un sistema ilícito articulado en la gestión de una empresa que opera en el campo de los servicios digitales y la comercialización de productos destinados a la cadena de suministro de vinos, sujeto posteriormente a la liquidación judicial.
Las indagaciones despacharían progresivamente el patrimonio social, en el daño de los acreedores, transfiriendo sin consideración una rama de la empresa, incluyendo relaciones comerciales, bienes instrumentales, conocimientos y parte de la fuerza laboral a una sociedad sólo formalmente autónoma, pero atribuible a los mismos intereses y operando en el mismo sector económico.
Enfrentó también la distracción de los recursos institucionales adicionales mediante una indemnización sin justificación. Las investigaciones también revelaron el uso de facturas por operaciones inexistentes y la omisión sistemática del pago de impuestos y contribuciones, lo que dio lugar a daños al Erario.
También se habrían preparado presupuestos no realistas para representar una situación de patrimonio económico que no corresponde al real y para obtener préstamos endeudados con arreglo a la garantía del Estado.
Por último, en las investigaciones se puso de relieve una red de empresas, incluidas las empresas extranjeras, atribuibles a la investigación principal, así como a la aplicación de actos simulados y partidas oficiales destinados a evadir los efectos del procedimiento de competencia y las medidas de la autoridad judicial.
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