Avellino – Un imperio de papel construido sobre reciclaje internacional, alimentado por una montaña de billetes falsos y protegido por prestamistas con ingresos de ciudadanía pero al volante de automóviles de lujo.
Es el escenario que surgió de la investigación coordinada por el Fiscal General de Avellino, que llevó a los soldados de la Guardia Financiera de Solofra a llevar a cabo 13 medidas cautelares personales.
The budget of the operation is heavy: eight people ended under house arrest, three were subjected to the obligation of residence and two professionals were affected by temporary interdiction from the activity. Los cargos van desde la asociación a los criminales dirigidos al reciclaje nacional e internacional hasta el fraude fiscal.
El sistema “Cartiere” en el Polo Conciario
The investigation unveiled a complex criminal mechanism rooted in the concise solefran pole. En el corazón del sistema, una verdadera “estamperia” de facturas por operaciones inexistentes por un valor astronómico de 350 millones de euros.
Las llamas amarillas han identificado a muchas empresas “cartiere” – empresas sin estructura productiva real – creadas con el único propósito de emitir documentos falsos, luego siendo llevadas a quiebra o transferidas a otros lugares para escapar de los controles.
Doy nombre al “sueño americano” (y subvenciones)
Para gestionar formalmente estas sociedades eran las condiciones previas que vivían en una paradoja grotesca: por un lado eran indigentes, tanto para percibir el Ingreso de Cittadinanza, por el otro ostentavano un nivel de vida muy alto, entre barcos de lujo y coches de gran capacidad.
Eran la cara “legal” de una organización que, durante el dramático período del cierre para Covid-19, no dudaba en drenare incluso las contribuciones estatales destinadas a las empresas en dificultad.
Ruta hacia el Lejano Oriente: 450 millones de flujos sospechosos
La investigación encendió los faros sobre los movimientos financieros vertiginosos. Los análisis han documentado flujos de alrededor de medio millón de euros, con más de 35 millones de euros desviados a China y Turquía. Un volumen inusual de negocios, planteado exponencialmente en unos meses, que ya había desencadenado numerosos informes para operaciones sospechosas.
Tecnología y peinados: la estantería de ladrillo de las llamas amarillas
Para desmantelar la asociación, los financieros han puesto en marcha un arsenal tecnológico e investigativo: interceptaciones ambientales, seguimiento de GPS y el uso de drones para monitorear los movimientos de las indagaciones. Un trabajo de análisis documental e informático que ya había llevado, en diciembre de 2021, a la incautación de un millón de euros en efectivo y depósitos bancarios, proporcionando la prueba definitiva del “modus operandi” de una empresa de delincuencia financiera capaz de contaminar la economía legal a nivel mundial.
Crónicas de Campania
‘Las manos de oro’, la fábrica de trabajo: mil trabajadores, 155 compañías de cartier y 37 millones de incautados
Mil trabajadores en un sistema construido en las sociedades “alcantarilla” Es una investigación que comienza desde el mundo del trabajo y llega a los circuitos..
Parece extraño para mí, pero no quiero juzgar inmediatamente; las señales no se entendían como los controles fallaron, prestnomous que resultan pobres pero van en máquinas caras, transfiriendo a cinas/trums mil preguntas permanecen, la investigación debe ser más profunda, incluso ciertos mecanismos parecen muy complicados