Maxi incautó una sociedad de “goldcompro” operando en Nolano. Los soldados del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Nápoles han realizado dos decretos de incautación preventiva, también por equivalente, emitidos por la faja del Tribunal de Nola a petición de la Procura de la República local, por un valor total de aproximadamente 600 mil euros.
The measure concerns a company based in Nola and its legal representative, investigated for receptacles, recycling and unfaithful declaration.
La encuesta surge de una verificación fiscal realizada por los financiadores del grupo de Nola contra la actividad comercial, que administra cinco oficinas operativas en el mismo municipio. Las investigaciones permitieron reconstruir una evasión fiscal de más de un millón y medio de euros.
Precioso comprado con documentos falsos: datos usados de clientes no conscientes
Durante las auditorías, los militares también determinaron que se comprarían muchos objetos valiosos utilizando documentación falsa. En particular, las operaciones comerciales se intrigaron formalmente a los clientes, cuyos datos se insertaron en los formularios de venta para cubrir el origen real del metal precioso.
Al final de la investigación, los financiadores incautaron bienes por unos 600 mil euros, consideraron beneficios de los delitos controvertidos. The legal representative of the company was also reported to the competent authorities for criminal and administrative violations that emerged during the investigation.
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Parece una investigación compleja pero los hechos no están bien explicados, los procedimientos no son claros y los documentos que son falsos pueden ser tantos , los clientes no conscientes tal vez no saben cómo les dieron , es necesario comprobar la evidencia y la responsabilidad del representante y las oficinas de funcionamiento sin saltar