Nápoles – Los militares de la Policía Económica Financiero de la Guardia di Finanza de Caserta, a cargo de la Procura, han realizado un decreto de incautación preventiva emitido por el GIP del Tribunal contra tres empresarios activos en la gestión de hoteles y clubes. La medida abarca las mercancías por un valor estimado superior a 1,5 millones de euros.
The real measure, requested at the end of a complex investigation, arises from investigations that would involve in particular two entrepreneurs from the case of a company that was declared bankrupt.
Según el enfoque acusador, aún en la fase inicial de las investigaciones preliminares, los dos habrían subcontratado el compendio de toda la empresa a la quiebra, transfiriéndolo y reutilizandolo en una nueva empresa ad hoc. Una maniobra que, según los contaminantes, habría causado daños a la tarjeta de crédito.
The investigations would also have evidenced a conduct deemed systematic and repeated omission of tax payments and social security contributions, with an aggravation of the debt exposure of the company until failure. La falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales daría lugar a una ventaja económica indebida que habría sido distraída por las investigaciones.
Las presuntas controversias son la quiebra fraudulenta y documental, así como la resta fraudulenta al pago de impuestos. La incautación preventiva se refería a las mercancías consideradas atribuibles a la dotación corporativa, hasta la competencia del valor indicado en el decreto.
It is clear that the measure was adopted during the preliminary investigations: the investigations are to be considered innocent until final judgment and the investigations carried out here were carried out without contradictory. Será el juez del proceso para evaluar, en el resultado del enfrentamiento entre las partes, la eventual insistencia de la responsabilidad.
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