Un fraude fiscal “carosello” de más de 33 millones de euros fue desmantelado por la Guardia di Finanza bajo la coordinación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Venecia. Los financistas del Comando Provincial de Verona están llevando a cabo una incautación preventiva dirigida a la confiscación de aproximadamente 33.8 millones de euros, dispuesta por la faja del Tribunal de Nápoles, hacia 7 personas y 24 empresas consideradas implicadas en el sistema ilícito.
La investigación, desarrollada en estrecha relación con las oficinas del Fiscal Europeo en Italia y Croacia, ha llevado a investigaciones paralelas sobre territorio nacional y extranjero. Las investigaciones de la Policía Económica Financiero Nucleus de Verona han llevado a cabo un contexto criminal con proyección internacional y, según la hipótesis de la acusación, una asociación para delincuentes especializados en fraude del IVA en el comercio mayorista de productos para la detergencia, cuidado de la casa y la persona.
La operación es el resultado de más de un año de investigaciones, iniciada desde el análisis de algunas alertas sobre empresas con sede en Veronese. Las profundizaciones han permitido reconstruir un esquema fraudulento articulado basado en empresas residentes densamente en el extranjero que compraron, sin aplicación de IVA, bienes de mayoristas italianos, algunos de los cuales son escaleras.
Las mercancías fueron entonces vendidas sólo en el papel a “missing trader”, una compañía fantasma con sede en Campania, que a su vez vendió los productos a las empresas “filter”, omitiendo sistemáticamente el pago de impuestos.
Según los investigadores, la llamada empresa de conducta (los “cartistas” extranjeros) y las demás entidades jurídicas involucradas en los diferentes pasajes de la cadena de suministro serían administradas en Italia por una asociación al delinquere con sede en el napolitano.
Para que sea aún más difícil rastrear a los verdaderos beneficiarios del fraude, las indagaciones habrían llevado a cabo un giro continuo de las empresas involucradas, dirigiendo los partidos del IVA al prestamista, a menudo no principal, utilizado como “textos de madera”.
La cadena ficticia de suministro, que se complicaba deliberadamente por múltiples pases extranjeros en el extranjero, habría permitido un ahorro fiscal indebido de más de 33 millones de euros. Esta ventaja económica, según la reconstrucción investigadora, se utilizó entonces para aplicar estrategias agresivas de fijación de precios, colocando en el mercado nacional productos a precios muy competitivos, resultando en daños a Erario y a las empresas operativas en cumplimiento de las normas.
A la luz de estos elementos, la autoridad judicial, que comparte los resultados de la Guardia di Finanza de Verona, ha organizado la incautación dirigida a la confiscación, también por equivalente, hasta la competencia de unos 33.8 millones de euros.
The execution of the measure was accompanied by the notification of the invitation to submit for the interrogation, a preliminary act to the assessment by the same gip of the possible application of personal preventive measures against the 7 alleged promoters of the association and the 27 inquiries indicated as formal directors of the companies inserted in the fraudulent mechanism.
Al mismo tiempo, se realizaron búsquedas contra los presuntos promotores de la asociación en el territorio de Campania, con el apoyo de la Policía Económica Financiero Nucleus de Nápoles y las Empresas de Pozzuoli y Nocera Inferiore.
También se llevaron a cabo operaciones paralelas en Croacia, donde se detuvieron algunas investigaciones, y en el norte de Italia, con registros e incautaciones realizados por la Policía Económica Financiero Nuclei de Gorizia y Padua en delegación de la autoridad judicial croata.
La Guardia di Finanza y la EPO subrayan que la medida interviene en la fase de investigación preliminar y se basa en hipótesis de delito que deben determinarse durante el procedimiento. La responsabilidad de las indagaciones sólo podrá establecerse definitivamente mediante un juicio penal irrevocable, de conformidad con la presunción de no cultivación consagrada en el artículo 27 de la Constitución.
Por último, la operación confirma el papel central del Fiscal Europeo y la Guardia di Finanza en contraste con el fraude del IVA y los ilegales que dañan el presupuesto de la UE, alteran la competencia y penalizan las empresas que operan correctamente.
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La operación parece importante para combatir el fraude fiscal, pero hay muchas complicaciones legales y la responsabilidad debe establecerse. Es esencial proteger a las empresas que respetan las reglas para mantener un mercado justo.