Battipaglia – La Guardia di Finanza de Salerno ha llevado a cabo una confiscación preventiva de mercancías por un valor total de más de 4.6 millones de euros, dentro de una investigación coordinada por el Fiscal de la República y organizada por el G.I.P. del Tribunal de Salerno.
La medida afecta a seis empresas con sede en Salernitano, consideradas parte de un sistema de fraude fiscal articulado creado a través de la cuestión y el uso de facturas para operaciones inexistentes.
La investigación, realizada por los soldados de la Compañía de Battipaglia, ha permitido reconstruir una red de empresas que pueden ser rastreadas de nuevo a un solo grupo familiar. Las empresas, creadas ad hoc, se utilizaron para generar créditos fiscales ficticios, reducir el pago del IVA y obtener contribuciones públicas ilegales tanto estatales como regionales, en particular en el marco de programas cofinanciados por POR Campania ERDF 2014-2020.
Como se indicó, el sistema sería alimentado por falsas facturas por más de un millón de euros. Las operaciones de contabilidad parecían formalmente regulares, pero sin ninguna actividad económica subyacente. De esta manera, las empresas implicadas habrían obtenido créditos fiscales no conformes y se beneficiarían de la financiación pública para proyectos de desarrollo e innovación.
Seven people and six companies have been reported to the Judiciary Authority for various offences including fraudulent declaration, issue and use of non-existent bills, undue compensation of tax credits, omitted payment of VAT and fraud aggravated against the State.
The preventive seizure concerned current accounts, financial availability, credits and other business assets for a value equivalent to illicit profits. La operación forma parte del plan de lucha contra el fraude fiscal y el uso distorsionado de los recursos públicos destinados al apoyo de las empresas.
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