Una operación conjunta de la Guardia di Finanza, coordinada por el Fiscal de la República de Forlì, llevó a la detención de tres personas acusadas de manejar el tráfico ilícito de billetes falsos, documentos falsificados y sustancias narcóticas a través de la web oscura.
The investigation, conducted by the Special Nuclei Protection Privacy and Technological Fraud and Moneda Police – Monetary Anti-Falsification Group (GAM), ended with the issue of preventive measures against the main investigations.
Una red criminal arraigada en la web oscura
La encuesta comenzó con un cuidadoso monitoreo de la red, con especial atención en la plataforma Telegram y los ambientes anónimos de la web oscura.
Los investigadores han identificado un canal llamado “Le Banconote di Archimede”, a través del cual se comercializaron billetes falsos en Italia y Europa, incluyendo tarjetas de identidad, licencias y títulos, y sustancias asombrosas. Las transacciones se produjeron a través de criptomonedas o el dinero transferido a cuentas con sede.
Operación y arrestos
Gracias a la colaboración con Europol y la policía española, los investigadores lograron de-anonymizar tres temas, todos los residentes en Romagna y conocidos vendedores de la web oscura. The main investigator, B.N., was subjected to custody in prison, while the other two, D.J. and V.D., were placed under house arrest.
Durante las búsquedas se incautaron alrededor de 14.000 euros en efectivo, carteras con 4 bitcoins y otras criptomonedas, incluyendo Shiba Inu y Dogecoin. Además, a disposición del poder judicial, 11 canales de telegrama se utilizaron para actividades ilícitas y confiscaron bienes por un valor de 115.000 euros.
Un mercado negro extendido en Europa
La investigación reveló una facturación significativa, con más de 10.000 notas falsas distribuidas en varios países europeos en tan solo tres meses. La operación es un éxito importante en la lucha contra la delincuencia tecnológica y demuestra la eficacia de la vigilancia de las transacciones en criptomoneda y la cooperación entre las fuerzas de investigación nacionales e internacionales.
Crónicas de Campania
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El artículo habla de una importante operación que llevó a la detención de tres personas. Es interesante saber cómo funciona el tráfico ilícito en la web oscura y cómo las autoridades logran supervisar esas actividades. Espero que haya más noticias sobre este tema.