Una red criminal integrada por profesionales, prestamistas y liquidador ha sido expuesta por las investigaciones de la Guardia di Finanza, lo que ha llevado a cinco detenciones y la confiscación de mercancías por unos 20 millones de euros. El cargo es la bancarrota fraudulenta, el reciclaje y la auto-reclamación, con fuertes repercusiones en el sector agrícola italiano.
La operación, coordinada por el Fiscal de Santa Maria Capua Vetere y dirigida por la Policía Económica Financiero Nucleus de la Guardia di Finanza de Caserta, ha llevado a la aplicación de medidas cautelares contra cinco personas, acusadas de haber implementado una compleja estrategia de despoliación del patrimonio de dos empresas confiscadas relacionadas con Coldiretti, la principal organización de agricultores italianos.
Las investigaciones, iniciadas como resultado de una denuncia presentada por miembros de la Junta Coldiretti de Auditores Estatutarios, desvelaron un plan orquestado por el liquidador de las empresas, que, con la complicidad de profesionales y preeminentes, llevó a estas empresas al colapso financiero. A través de maniobras difíciles, las empresas han sido privadas de sus activos, comprometiendo su capacidad de garantizar financiación para pequeñas y medianas granjas asociadas.
Secuciones en toda Italia: bienes raíces, coches de lujo y cuentas corrientes
La incautación incluyó 25 propiedades distribuidas en todo el territorio nacional, con especial concentración en Puglia, Lazio, Toscana, Lombardía y Sicilia. Los activos bloqueados incluyen numerosos automóviles de lujo e históricos, cuentas corrientes, pólizas de seguros y holdings corporativos.
Según los contaminantes, el fraude fue implementado a través de una subassessment artificial de los activos de la empresa de las empresas confiscadas, seguido de la venta de ramas de la empresa a empresas especialmente constituidas y controladas por el liquidador. Las transacciones ocurrieron a precios significativamente más bajos que el valor del mercado, permitiendo así la resta de mercancías sin dejar rastros obvios.
Otro elemento de complejidad fue la creación de empresas extranjeras, algunas con sede en Panamá, para prevenir la reducibilidad de las mercancías a la investigación principal. A pesar de estas precauciones, las investigaciones financieras y documentales han permitido reconstruir toda la red.
Millones de daños para Coldiretti y el sector agrícola
Las operaciones fraudulentas han causado graves daños a empresas confidenciales Cold, que se han encontrado sin activos y con grandes deudas vinculadas a las garantías otorgadas para préstamos bancarios. Ello ha dificultado a muchas PYMES agrícolas que cuentan con el apoyo económico de las empresas confiscadas.
Es importante recordar que los investigadores, aunque receptores de medidas cautelares, se presumen inocentes hasta el juicio definitivo. Las medidas adoptadas son el resultado de una fase preliminar de la investigación y el proceso garantizará una completa contradicción para determinar las posibles responsabilidades.
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Es realmente increible cómo una red de delincuentes puede operar de esta manera sin ser descubierto antes. La situación para el sector agrícola es muy grave y necesita una solución rápida para ayudar a las empresas afectadas.