Antireciclaje y desgaste, incautación y búsqueda en toda Italia

Una vasta operación contra el blanqueo de dinero y el desgaste está en marcha en diferentes regiones de Italia. La Guardia di Finanza de Bolonia, en colaboración con el Servicio Central de Investigación de Crimen Organizado (S.C.I.C.O.) y otros grupos especializados, está realizando una serie de búsquedas e incautaciones en las provincias de Bolonia, Padua, Mantua, Latina, Nápoles y Crotone. La investigación, que también tiene ramificaciones internacionales con operaciones realizadas en Alemania, llevó a la cuestión de medidas cautelares contra dos sujetos considerados cercanos al crimen organizado del Camorrístico y 'ndranghetista.

Entre los detenidos se encuentran un empresario de origen Calabria, que desde hace mucho tiempo ha residido en Bolonia y una persona de Campania. Ambos están acusados de participar, junto con otros 14 investigados, en una serie de delitos que van desde el reciclaje hasta el desgaste, desde la extorsión a los fondos públicos, mediante la explotación de la prostitución y el intento de secuestro. Algunas de estas acusaciones se agravan por el uso del llamado “método de la mafia”.

The investigations have revealed a complex system of “anomalous” funding, provided by multi-prejudicial subjects related to criminal consortia. Estos “préstamos”, a veces en efectivo y otros mediante operaciones financieras rastreables, fueron reinvertidos en la adquisición de empresas, propiedades y automóviles de lujo. The money was cleaned up through the collaboration of local entrepreneurs who issued false bills for non-existent operations.

Uno de los aspectos más importantes surgidos de la investigación es el patrimonio desproporcionado del empresario de Calabria, que no encontró justificación en sus declaraciones editoriales oficiales. Esto ha llevado a la confiscación de bienes por un valor total de aproximadamente 2 millones de euros, incluyendo acciones corporativas, bienes raíces y empresas. Entre los activos incautados están también algunas empresas que administran locales bien conocidos del centro histórico Bolonia, activo en el sector de catering y entretenimiento.

La operación, que ha visto la cooperación internacional gracias a la participación de Eurojust y la Unidad ICAN de Interpol, es un duro golpe para las organizaciones criminales involucradas y marca un paso significativo en la lucha contra el blanqueo de dinero y el desgaste en nuestro país.

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