Ayer, los agentes del Comisionado de Policía Estatal de Pompeya han llevado a cabo una orden de custodia personal y real emitida por el GIP del Tribunal de Primera Instancia Torre Annunziata, a petición del fiscal de la República, contra un individuo acusado de reciclaje.
He is suspected of receiving and transferring illicit money between 6 and 21 June 2022, with the intention of hiding his criminal origin.
La investigación habría recibido numerosas transferencias por un total de 20,769,00 euros, provenientes de cuentas bancarias involucradas en fraude y fraude informático.
The investigations, conducted by the Pompeii agents and coordinated by the Prosecutor of the Republic, have identified with high probability the investigating officer as the offender in question
. Debido a la grave evidencia de culpabilidad, era necesario aplicar la medida cautelar de las detenciones domiciliarias y un decreto de incautación preventiva para confiscar directamente las sumas de dinero que se encuentran en posesión de la investigación, hasta 20,769,00 euros. Esta incautación fue colocada urgentemente por la Procura y luego validada por el GIP de Torre Annunziata.
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