Al amanecer, en las provincias de Roma y Nápoles, los Carabinieri de la Compañía de Roma Cassia, bajo el mandato del Fiscal de la República de Roma, realizaron una orden emitida por el G.I.P. del Tribunal de Roma a petición del mismo fiscal.
La operación, realizada con el apoyo de los comandos territoriales, el Nucleo Cinofili de Roma Santa Maria di Galeria y el Nucleo Elicopters Carabinieri de Roma Urbe, llevó a la detención de 11 personas: 2 en prisión y 9 bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.
Se acusa a los investigadores, de diversas maneras, de asociación para delincuentes con fines como el reciclaje, los receptáculos, la ayuda a la inmigración ilegal, la extorsión y el tráfico de drogas.
La investigación, iniciada por los Carabinieri de la Sección Operacional de la Compañía de Roma Cassia entre junio de 2020 y agosto de 2021, permitió recoger pistas serias gracias al análisis de teléfonos incautados, testimonios, interceptaciones telefónicas, peones y análisis de cuentas bancarias.
Han surgido pruebas de la existencia de un grupo delictivo dedicado al fraude informático mediante el phishing, con la creación de páginas web falsas de instituciones bancarias. Las estafas han cedido alrededor de 100 mil euros restados a ciudadanos no conscientes.
Las investigaciones también revelaron la participación de los detenidos en la receta de obras de arte, incluyendo libros históricos del siglo XVIII y XIX, robados de colecciones privadas en la provincia de Novara y una biblioteca en el napolitano.
También fue posible reconstruir los canales de transferencia de fondos ilícitos, ocultos a través de cuentas corrientes y tarjetas prepagadas en verano para prepago o para una sociedad romana.
La pandilla también favoreció la inmigración ilegal
Parte de la encuesta se refería al apoyo logístico ofrecido a los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea (Afganes, Banglades, pakistaníes e indios) para facilitar su permanencia y su traslado dentro de la Unión Europea.
Además, algunos miembros del grupo recogieron pistas sobre el tráfico de drogas, que utilizaban amenazas y violencia, incluidos los secuestros en persona, para recoger pagos tardíos.
En el curso de la investigación, 7 personas fueron detenidas en flagelación de delitos por posesión de documentos falsos y drogas, y 6 otras fueron detenidas por ayudar a la inmigración ilegal en Croacia y Eslovenia gracias a la colaboración con las fuerzas policiales locales.
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