Evasión máxima del IVA: más de 2 millones de euros descubiertas por la Guardia di Finanza en Avellino, reportaron 23 empresarios.
Los banqueros de la Tenencia de Baiano, en el contexto de una operación dirigida a contrarrestar los delitos fiscales, descubrieron una evasión maxi del IVA por más de 2 millones de euros.
Las investigaciones, iniciadas tras las comprobaciones de movimientos financieros anormales, han permitido identificar una red de empresas con oficinas en diferentes provincias italianas (Avellino, Nápoles, Salerno, Bari, Roma, Forlì y Bergamo) que, a través del tema y uso de la facturas para operaciones no existentes de más de 4 millones de euros, han interpuesto fraudulentamente entre los sujetos comunitarios y nacionales.
Usando herramientas sofisticadas
El análisis de la copia de la documentación adquirida, también de carácter bancario, la intersección con las bases de datos utilizadas en el Órgano y la colaboración internacional mediante el sistema de asistencia administrativa mutua han permitido reconstruir toda la cadena de suministro del sistema de fraude.
Los denunciantes
The 23 persons responsible for the companies involved were referred to the Prosecutor of the Republic for the crimes provided for in Articles 2 and 8 of Legislative Decree 74/2000 (issue and use of bills for non-existent operations).
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