La Guardia di Finanza de Rimini descubrió falsas facturas en el campo de la reestructuración inmobiliaria, que investigaron a seis empresarios por fraude fiscal y confiscaron bienes y empresas por seis millones de euros.
En los últimos días, los soldados del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Rimini han realizado un decreto de incautación preventiva en cinco sociedades, varios automóviles, saldos de cuentas corrientes y cinco unidades inmobiliarias, de las cuales una recientemente reestructurada, entre Rimini y Bolonia.
Los activos bajo incautación pertenecen a seis personas responsables de un complejo fraude fiscal mediante el uso de facturas falsas por más de 22 millones de euros, operados en el campo de la renovación de edificios y en el comercio de pinturas.
En el curso de la investigación, que vio 23 búsquedas entre Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Campania y Basilicata, con el uso de más de 60 militares, el Gialle Fiamme de Rimini examinó cada documento único contable y bancario adquirido.
Por lo tanto, se descubrió un sistema fraudulento articulado destinado a evasión fiscal, estructurado mediante el uso de “empresas de muñecas”, presta sin fines de lucro y datos de contacto corporativos para una facturación total de más de 26 millones de euros.
Los documentos ficticios creados, además de la evasión fiscal, se utilizaron para generar créditos fiscales, luego llevados a la deducción por las empresas “sane” de todo el esquema fraudulento. Los autores del fraude han sido denunciados, por diversas razones, por los delitos relacionados con el registro de facturas por operaciones inexistentes, así como la indemnización indebida de créditos fiscales.
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