La organización de corredores de negocios con sede en Portici y Herculaneum, lanzada hoy por la Guardia di Finanza en Nápoles con 8 personas terminadas en prisión, ofreció a sus clientes, cerca de 6 mil, un paquete de servicios para deslocalizar e invertir en el extranjero ingresos ilícitos.
Tenían a su servicio 15 empleados, gracias a los cuales ofrecieron soporte al cliente tanto a través de una estación telefónica, como a través de un chat en línea, publicando los servicios ofrecidos en numerosos sitios web y en un ebook.
También tenían una bóveda para custodia en efectivo. Para impedir la investigación, los investigadores utilizaron herramientas informáticas y telemáticas para prevenir las interceptaciones.
Las investigaciones, coordinadas por la Procura di Napoli, han permitido descubrir un sistema de reciclaje que ha animado más allá de 2.600 millones de euros entre 2018 y 2023. La operación llevó a la detención de 8 personas y a la confiscación de bienes por un valor total de más de 25 millones de euros.
De la facturación de 2.6 milliardes de euros gestionados por la asociación para delinquere disgominata de la Guardia di Finanza de Nápoles, 1.5 milliardes son rastreables a clientes italianos: dijo el Coronel Paolo Council, comandante del Nucleo PEF de la Guardia di Finanza de Nápoles.
“El 51% de los más de 6 mil clientes – explicó el Consejo Principal – eran italianos. El tipo de clientela es variado: hay prejuicios, también vinculados al crimen organizado, consultores y profesionales, todas las personas – dijo el Consejo – que tenían dinero para ocultar”.
A través de un instituto electrónico de divisas en Vilnius, una organización gestiona una actividad bancaria ilícita que ofrece servicios de reciclaje a una amplia gama de clientes, atraídos por campañas de marketing web. Entre los clientes de la planta de reciclaje, desmantelados por la Guardia di Finanza, hay miembros prominentes del clan de las granjas y la 'ndrangheta, así como profesionales como médicos, veterinarios y abogados.
Entre los clientes también el empresario napolitano Luigi Scavone de Alma spa
Entre los clientes estaba el antiguo patrono de Alma Spa, el empresario napolitano Luigi Scavone, condenado por evasión fiscal. Los investigadores encontraron que Scavone estaba tratando de ocultar su enorme riqueza acumulada en fraude en el estado, despojándola con mecanismos para hacerlo indisponible.
Particularmente interesante es el reflejo del fiscal de Nápoles Nicola Gratteri: “Esta investigación particularmente sofisticada no pudo haberlo hecho si el proyecto de ley estaba en vigor en estos días”.
Gratteri explicó que determinar, de hecho, era “la posibilidad de apoderarse de teléfonos y redes utilizados para gestionar las relaciones”. Para el fiscal de Nápoles si la posibilidad de apoderarse de los teléfonos celulares había sido de aprensión de los jueces y no de los investigadores, "esta investigación no pudo haber sido hecha".
Todos los servicios ofrecidos por la organización:
Ficticias en verano
Cuentas corrientes en línea
Tarjetas de pago anónimas
Recogida, custodia y transporte de efectivo
La organización utilizó una estructura ramificada en Italia y en el extranjero, con oficinas de culto en Portici y Herculaneum, una fuerza laboral especializada y una bóveda para custodia en efectivo.
Para impedir la investigación, los investigadores utilizaron herramientas informáticas y telemáticas para prevenir las interceptaciones.
La operación se llevó a cabo en colaboración con las autoridades judiciales de Letonia y Lituania, con el Fiscal de la República de Lecce y con la Policía Económica y Financiera de Lecce.
Todos los bienes incautados
15 propiedades en Vilnius (de los cuales dos apartamentos de lujo en el centro histórico, dos hoteles y un bar restaurante)
4 propiedades en Riga (incluidos dos apartamentos de lujo)
Una villa en Ercolano con piscina y campo de fútbol
Un inmueble en Portici
Un inmueble en Como
Un yate
Anteriormente ya habían sido incautados:
Más de 700 mil euros en efectivo
Criptomoneda para 1,3 millones de euros
Productos de lujo (orólogos y joyas) por 330mil euros
Crónicas de Campania
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