La Guardia di Finanza de Nápoles ha realizado una confiscación preventiva de bienes por más de 7,5 millones de euros a la carga de una empresa maltesa y su administrador, involucrado en un fraude en la comercialización de combustibles.
The measure was issued by the GIP of Nápoles a petición del fiscal de la República, quien realizó la investigación.
Las investigaciones permitieron reconstruir un complejo mecanismo fraudulento, que preveía la importación de petróleo de España por la empresa maltesa, con su oficina registrada en el extranjero. El producto fue almacenado en un depósito tributario ubicado en el puerto de Nápoles y, desde allí, vendido a las empresas “cartiere”, sin ninguna estructura organizativa. Estas empresas compraron petróleo sin IVA, mediante la presentación de declaraciones falsas de intención.
El aceite se vendió entonces a los distribuidores de combustible ubicados en el interior napolitano, que lo comercializaron en la evasión y el IVA, haciendo un precio a la bomba mucho menor que los valores del mercado.
La compañía ha contrabandeado 27 millones de litros de petróleo
En total, la operación ha permitido descubrir el manejo de más de 27 millones de litros de diesel en el régimen de contrabando, con la consiguiente evasión de 48 millones de euros de IVA y 17 millones de euros de excise.
En el curso de la investigación, se informó de que 25 personas naturales y 23 personas jurídicas contravinieron productos petroleros y delitos fiscales.
La medida de la incautación es una medida cautelar, colocada en investigaciones preliminares, que es admisible por medio de apelación. Los beneficiarios del secuestro son presuntos inocentes hasta el juicio definitivo.
The investigation is the result of the action against illegally acquired assets, which the Prosecutor of the Republic of Naples considers a priority, in the perspective of protecting the economic initiative from forms of unfair competition, implemented through fraud and tax evasion.
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