Este es el ejército de la Policía Económica-Financial Nuclei de la Guardia di Finanza de Nápoles, Trieste y Frosinone, en colaboración con el Servicio Central de Investigación sobre la Delincuencia Organizada, se encuentra en Campania, Lazio y Emilia Romagna a dos decretos de las estimaciones de incautaciones sometidas a bienes muebles e inmovilización por un total de más de 150 millones de euros con respecto a once sujetos no dañados, a diversos títulos, también fraudulentos.
The crimes for which it proceeds are aggravated, for six inquired, by the purpose of mafia facilitation of two Camoristic clan operating in the eastern area of Nápoles y, para uno de ellos, habiendo cometido el hecho en el ejercicio de la consultoría fiscal.
Las investigaciones que dieron lugar a las medidas de incautación, corroboradas por las declaraciones convergentes de los colaboradores de la justicia, han puesto de manifiesto mecanismos articulados de fraude en el campo de los hidrocarburos realizados, entre 2015 y 2021, a través de la constitución, en Italia y en el extranjero, de las empresas "cartiere" funcionales para permitir a terceros la evasión del IVA y la excitación y la aplicación a los consumidores finales de precios ilícitamente competitivos.
11 investigaciones, incluyendo el liderazgo de los dos clanes y también un asesor fiscal
De hecho, las empresas que operan en la cadena empresarial presentan los rasgos típicos de los sujetos económicos no existentes: la representación jurídica atribuida a personas sin experiencia empresarial, no mantenidas y cargadas por precedentes policiales, a los que los promotores de la asociación garantizan una consideración.
El limitado funcionamiento a lo largo del tiempo para evitar inspecciones; la cantidad desproporcionada, en un espacio de tiempo limitado, de compras y ventas de petróleo para la auto-tracción; la ausencia de oficinas, depósitos, empleados y medios empresariales; el incumplimiento de las obligaciones de contabilidad, presentación de informes y pago.
El cese de la actividad del “negocio” después del inicio de las investigaciones de carácter fiscal o judicial y el subentrito de nuevos “negocios” tienen las mismas características.
Entre los principales beneficiarios del fraude hay una sociedad de Nápoles que, hasta la declaración de fracaso, fue cogestionada de hecho por elementos apicales del clan Formicola y el clan Silence, uno de los cuales ya recibió una medida de prevención patrimonial antimafia.
Los directores del derecho o hecho de esa empresa también impugnan los delitos de auto-reclamación por haber empleado en la actividad económica grandes flujos financieros de una empresa “cartiera” y falsos en el presupuesto por haber representado, a través de créditos inexistentes, una situación de patrimonio sólido y fiabilidad crediticia en lugar de ammanchi que habría dado lugar a una reducción del capital social.
Las investigaciones han puesto de manifiesto el riesgo concreto de que las investigaciones hayan vencido la garantía patrimonial de la hierba también a través de operaciones en cuentas extranjeras, la constitución de fideicomisos, la inscripción de plataformas bitcoin y la repetida cabecera ficticia de empresas y bienes móviles y bienes raíces a prestamistas.
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