El Fiscal de la República de Nápoles ha delegado la Guardia di Finanza Pozzuoli realizar un decreto de incautación preventiva sobre sumas de dinero, bienes móviles y cuotas inmobiliarias y corporativas por un valor total de más de 3,6 millones de euros. Esta disposición se refiere a una persona acusada de utilizar falsas facturas, evadir impuestos y proporcionar información social incorrecta.
La decisión se tomó como resultado de una verificación fiscal y posteriores investigaciones realizadas en dos empresas con sede en Pozzuoli activas en el comercio de metales de hierro.
The investigation, conducted by the Economic Crime Section of the Prosecutor of Naples, revealed a complex system of tax evasion in which many companies, unknown to the Fisco and devoid of corporate structure and economic resources, issued fictitious bills to simulate sales of material in order to circumvent tax and provide considerable savings to the two companies of the investigation.
Further investigations showed that companies had registered fictitious debts in their budgets, causing creditors and tax authorities to believe that companies were solvency.
Además, surgió que la investigación había trasladado todos los recursos financieros y operacionales de una empresa justo antes de su liquidación, transfiriendo activos a una nueva empresa propia. También donó y transfirió diez propiedades a miembros de la familia.
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Parece que esta persona ha establecido un plan muy elaborado para evitar pagar impuestos. Esperemos que se haga justicia.