Funders of the Provincial Command of the Finance Guard Salerno, a disposición del Fiscal de la República de Nocera Inferiore, llevaron a cabo 3 decretos de incautación preventiva dirigidos a confiscación directa y equivalente, emitidos respectivamente por los magistrados para las investigaciones preliminares del Tribunal de Nocera Inferiore.
Disposición emitida contra 3 empresas que operan en Campania en diferentes sectores económicos, contra sus propietarios/representantes legales y contra 3 sujetos de nacionalidad italiana vinculados por limitaciones de parentesco, delitos fraudulentos de declaración mediante el uso de facturas u otros documentos para operaciones inexistentes, emisión de facturas por operaciones inexistentes y reciclaje.
Las actividades de investigación, coordinadas por la Procura y realizadas por los Llamamientos Amarillos de la Empresa ♪, nos han permitido recoger elementos útiles a cargo de las empresas mencionadas que, según la hipótesis de acusación compartida por los jueces para investigaciones preliminares, mediante el uso de facturas para operaciones no existentes, han escapado de 2016 a 2020:
a total of direct tax (IRES and IRPEF) amounting to Euro 3.220.830.35; a total amount of VAT equal to Euro 942.467.46.
Al final de la investigación se dio ejecución a 3 decretos de incautación preventiva dirigidos a la confiscación directa a las empresas involucradas en el fraude y por equivalente a las mercancías en la disponibilidad de las indagaciones, emitidos por el Tribunal de Nocera Inferiore - Oficina del Juez de Inquisición Preliminar por un importe total de 4.994.087.36 €. En el curso de las operaciones, los militares han sido sometidos a incautación preventiva de automóviles, vehículos de motor, vehículos industriales, disponibilidad financiera y cupos de empresa.
Las medidas restrictivas reales se incluyen en el marco de una acción amplia y orientada contra la evasión fiscal por el Fiscal de la República de Nocera Inferiore con la ayuda de la Guardia di Finanza.
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