Uno fraude fiscal desde 30 millones de euros, desarrollado con el uso de escritos falsos, 87 personas investigadas, la incautación de la disponibilidad financiera y mercancías para 11,5 millones, 34 búsquedas personales y local.
Operación ‘Consequinza’, 87 personas investigadas
Este es el presupuestooperación “Consequinza”, en progreso Emilia-Romagna, Lombardía, Calabria, Sicilia, Trentino Alto-Adige, Toscana, Liguria, Basilicata, Lazio, Veneto e Campania.
La operación involucra a más de cien soldados desde el amanecer de esta mañana Policía estado y el Guardia di Finanza, por delegación de Fiscal de la República en el Tribunal de Reggio Emilia, directo desde Calogero Gaetano Paci.
La encuesta realizada Equipo Móvil de la Questura de Reggio Emilia y Nucleus de Financial Economic Police de la Guardia di Finanza, se explica en una nota, es el desarrollo de un tranche deloperación “En millones”.
Ya a mediados de 2020 desmanteló la asociación criminal
Esta operación ya había desmantelado a mediados de 2020 a criminal association remitido al comité tributación – gracias a la participación de 28 empresas estacionarias – reciclaje e bancarrota fraudulenta por un viaje ilegal de más de 240 millones de euros, por el que fueron condenados primero – el pasado diciembre – 61 acusados.
En detalle, la asociación, activa en Reggiano pero con proyección nacional, especializada en poner a disposición empresas, profesionalmente, servicios financieros examinado ilegales.
Todos en particularemisión de facturas para operaciones inexistentes y para garantizar las actividades conexas y paralelas monetización de dinero restringida al control lo siento y permitir al beneficiario facturas falsas para garantizar el beneficio ilícito caracterizado por ahorros fiscales.
Crónicas de Campania
‘Las manos de oro’, la fábrica de trabajo: mil trabajadores, 155 compañías de cartier y 37 millones de incautados
Mil trabajadores en un sistema construido en las sociedades “alcantarilla” Es una investigación que comienza desde el mundo del trabajo y llega a los circuitos..
Lascia un commento