Los fondos del Comando Provincial de Roma, en ejecución de un decreto de incautación preventiva emitido por el G.I.P. de la Corte de Velletri, a petición del fiscal local de la República, han incautado activos y bienes raíces móviles, así como disponibilidad financiera, en el campo de las investigaciones sobre un fraude fiscal articulado que se propaga en todo el territorio nacional.
Las investigaciones de los Llamamientos Amarillos de la Compañía de Neptuno se habían llevado a cabo en los últimos meses de una empresa local oficialmente activa en el comercio de artículos médicos – resultó ser una “cartiera”, ya que se privó de cualquier estructura operacional y personal a dependencias – que estaba densamente interpuesto en las compras de bienes de países de la Unión Europea por empresas nacionales, asumiendo la deuda total del IVA, que nunca se pagó.
Las investigaciones se extendieron entonces a la mancha del petróleo, alentando la participación de otras empresas italianas, con sede en Caserta, Nápoles, Neptune, Perugia, Pisa, Tropea y Varese, que habría logrado un ahorro sustancial del IVA, gracias a la interposición (cartolario) de la empresa nettunese, en las compras de bienes de sujetos económicos que operan en Letonia, Lituania y el Reino Unido. Entre los receptores de falsas facturas un empresario de la provincia de Varese, que habría excavado impuestos por casi 2,5 millones de euros, investigado por la hipótesis de delito de declaración fraudulenta mediante el uso de facturas para operaciones inexistentes.
Los elementos recogidos por los militares han permitido al Fiscal de la República obtener del G.I.P. la cuestión del decreto de incautación preventiva dirigida a la confiscación también "por equivalente" del valor correspondiente al impuesto evadido que ha preocupado siete propiedades entre casas y locales comerciales ubicados en la provincia de Varese, así como los saldos activos de cuentas bancarias y pólizas de seguro por casi 700.000 euros.
Durante la búsqueda en las oficinas de la empresa y la casa del propietario, se encontró efectivo para aproximadamente 17 mil euros y 60 relojes de lujo (Rolex, Audemars Piquet, Cartier, Omega, Panerai, Breitling, IWC y otros).
The procedure shall be applied in the preliminary investigation and, pending final judgment, shall be the presumption of non-cultability.
La operación está enmarcada en la acción más amplia posible por la Autoridad Judicial y la Guardia Financiera de Roma en contraste con fraudes fiscales que alteran las reglas del mercado y dañan a los ciudadanos y empresarios honestos.
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