Al final de las complejas investigaciones, el Fiscal de la República de Nápoles Norte obtuvo la cuestión de una orden, encargada de la ejecución a la Policía Económica Financiero Nucleus de la Guardia di Finanza de Nápoles, que ha puesto medidas cautelares contra 9 investigaciones, sospechosos de asociación para los criminales dirigidos a la comisión de diversos delitos, incluyendo la quiebra fraudulenta, la autodeclaración, el contrabando.
Con respecto a cuatro hermanos, se organizaron arrestos domiciliarios, mientras que para otros tres sujetos se aplicó la medida de la prohibición de morar en las provincias de Nápoles y Caserta, en virtud del gran territorio en el que la asociación estaba operando para delinquere. También se han recogido pruebas graves de la delincuencia contra dos profesionales contables, para los cuales se ha fijado la medida de la interdicción del ejercicio de la profesión de contador durante un año.
A estas precauciones, entonces, también hay convulsiones de dinero, acciones corporativas y bienes móviles y bienes raíces, por un valor total de aproximadamente 1,7 millones de euros.
Las actividades de investigación, también de carácter técnico, han permitido aumentar el uso instrumental de dos empresas –líder en el sur de Italia – que operan en el campo de la destilación y comercialización de bebidas alcohólicas, que fueron administradas formalmente por algún “prestanome”, pero gestionadas sustancialmente por un núcleo familiar compuesto por sujetos ya anteriormente extraídos de medidas cautelares serias para delitos en materia de contrabando de productos alcohólicos.
El grupo familiar, según lo que surgió durante la investigación, determinaría primero el disecto financiero de las empresas utilizadas para destilar y comercializar bebidas alcohólicas, acumulando una gran deuda hacia el Erario debido a impuestos e impuestos no pagados y, posteriormente, proporcionaría un retorno fraudulento a la disponibilidad de dichas empresas.
En el curso de la investigación, también a través del análisis de los innumerables flujos bancarios, fue posible reconstruir las diversas fases de ante y posterior a la decocción, surgiendo así las modalidades de rescate de las sociedades y la realización del autoreciclaje de los productos ilícitos derivados del contrabando de productos alcohólicos.
En particular, la conducta disimulatoria implementada por los cuatro hermanos de la medida cautelar de hoy en día de los arrestos domiciliarios les permitió regresar a la propiedad del complejo de la empresa con sede en el municipio de Pastorano en la provincia de Caserta, del valor de aproximadamente 2 millones de euros, que luego fue adquirido por una empresa que operaba en el sector de la restauración.
Esta empresa, a su vez adquirida con el producto de la actividad ilícita de contrabandear bebidas alcohólicas, ha sido propiedad de las respectivas esposas de las indagaciones, quienes proporcionaron gestionarla materialmente a través de un administrador ficticio de confianza absoluta.
El sistema ramificado de fraude que ha permitido contrabandear productos alcohólicos y evitar el IVA y el deber exciso, se basaría esencialmente en el uso y la emisión de facturas por operaciones inexistentes de empresas 'cartiere', es decir, sin ninguna operación práctica, que se colocaron en las operaciones de ventas sólo para generar deudas sustanciales.
En otros casos, sin embargo, la cuestión de las facturas falsas habría ocurrido mediante la colaboración de entidades jurídicas no existentes creadas ad hoc, a fin de facilitar la colocación ilegal de miles de litros de productos alcohólicos, que se asignarían al mercado nacional y exterior.
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