La encuesta comenzó desde Piombino (LI), con el descubrimiento de empresas “cartiere” que emitieron falsas facturas millonarias, luego distribuidas entre Milán y Nápoles, con la participación de empresas extranjeras.
Facturas falsas por un total de 760 millones de euros, que afectaron a 62 empresas, en un recorrido que fue gestionado por una asociación criminal en Campania.
La Guardia di Finanza de Livorno ha dado ejecución a un decreto de incautación preventiva emitido por el Juez de Investigaciones Preliminares de Nápoles, a petición de la Procura della Repubblica de la capital de Campania, dirigido a la confiscación directa y por equivalente de liquidez y otros bienes en la disponibilidad de 4 indagaciones, por un valor total uniforme a más de 36.000.000 euros de evasión fiscal. En la ejecución de las incautaciones de capital, en el curso de la mañana de hoy, también colaboran Departamentos de la Guardia di Finanza de Nápoles y Milán.
Este es el resultado de la Operación “Fantasma del Metal”, que hoy permitió apoderarse de las cuentas actuales, los holdings corporativos, las propiedades y los trabajadores autónomos con respecto a los administradores de un impuesto al maxi-frode en el comercio mayorista de minerales de metal y metales ferrosos.
La investigación
The investigation, conducted by the Company of Piombino Finance Guard, en concierto con la Policía Económica-Financial Nucleus (P.E.F.) de Livorno y dirigida por la Procura della Repubblica de Nápoles, después de la transmisión del archivo por la A.G. labronica, han sacado la existencia de una asociación criminal principalmente trabajando en Nápoles, Livorno y Milán, que había concebido y puesto en funcionamiento un complejo sistema fraudulento, ahora desmantelado.
Los encuestados, reiteradamente a lo largo de los años, han realizado una enorme facturación de falsas facturas, del valor promedio de aproximadamente 1 millón de cada uno, en relación con ventas, compra y transporte “a través del caucho” o “via mar” de metales completamente inexistentes por una cantidad total de más de 760 millones de euros, evadiendo el impuesto sobre el valor Añadido por 33 millones de euros e IRES por 3 millones de euros. Para llevar a cabo estos fraudes el consorcio criminal aprovechó a 62 empresas, de las cuales 48 empresas italianas y 14 extranjeras, sin tener almacenes ni estructuras logísticas propias conectadas con tráficos con minas. Se ha calculado que, según las facturas, las indagaciones deberían haber movido más de 23.000 toneladas de minerales, una cantidad de intercambios de inverosiles por tipos de productos tan raros.
En particular, según lo reconstruido, se había establecido un grupo de empresas “fantasmas” en el territorio de la Unión Europea, que facturaba tráficos densamente colosales de materiales de acero. (ferro-molybdenum y trióxido de molibdeno, útiles para endurecer y prevenir la corrosión de acero), en apoyo de la cual, sin embargo, los investigadores no encontraron documentación adecuada o movimientos financieros adecuados. Una de estas “empresas fantasmas”, Milanese, había sido constituida después del robo de identidad de un ciudadano desconocido de Formia (LT).
Los financieros de Livorno descubrieron fraude:
– partiendo de la verificación de las operaciones comerciales de dos de las empresas pertenecientes al llamado “carosello”, que tenían el papel de “cartiere”, con sede en la provincia de Livorno (una srl en Campiglia Marittima y una empresa individual San Vincenzo);
– rastrear las facturas de operaciones inexistentes, tanto extranjeras como nacionales, utilizadas como “letter box company” (literally, non-existent companies that can only find mailbox);
– descubrir siempre nuevas empresas pertenecientes al “carosello”, que llevó a cabo el giro giratorio de falsas facturas. Con esto, los empresarios involucrados permitieron al llamado s.p.a. jefe del carrusel, habiendo inscrito oficina en Nápoles y sede en Milán, de:
; crear créditos de Iva para ser usado en compensación en liquidaciones de Iva;
per set up an annual ceiling to be spent on customs or at national providers
realizar compras sin la aplicación del IVA;
.legitimar la venta de metales dudosos, vendiéndolos a precio de coste gracias al ficticio plafond.
Los principales actores del consorcio criminal son cuatro hombres de origen napolitano, dos de los cuales son A.I.R.E. 49 y 58 años residentes en Suiza, a cargo de la gestión oculta del líder de la empresa, un contador residente de 57 años en Lacco Ameno (NA) que comisariaba aspectos técnicos y administrativos y un “experto en el sector”, residente en Basiglio como tercero empresario (MIpal).
La conducta criminal hipotetizada por el Fiscal de la República de Nápoles y confirmada por el Gip es la asociación de delincuentes dirigidos a la comisión de delitos fiscales, incluyendo la cuestión y el uso de facturas falsas, la indemnización indebida de créditos fiscales inexistentes y la recopilación de registros contables. Confrontó también la responsabilidad administrativa del crimen asociativo cometido por los directores de la empresa líder del “carosello”.
El impuesto neto total evadido, cuantificado por la Guardia di Finanza de Livorno, asciende a 36 millones de euros, cantidad que ha sido indicada por el Gip de Nápoles como beneficio del crimen y por lo tanto objeto de la actual incautación preventiva, dirigida a la confiscación directa y por el equivalente que las llamas amarillas están realizando en estas horas.
Al mismo tiempo, en relación con la evasión fiscal, el Organismo de Impuestos de Nápoles emitió los avisos pertinentes de investigación y rechazó las reclamaciones formuladas por las investigaciones.
Las 62 empresas involucradas en la investigación se basan en los siguientes lugares:
Italia: Napoli (PG), Cercola (NA), Ercolano (NA), Pozzuoli (NA), Afragola (NA) (2 empresas), Casoria (NA), Milan (6 empresas), Agrate Brianza (MB), Cernusco sul Naviglio (MI), Zibido San Giacomo (MI) (2 empresas), Bergamo, Brescia (2 empresas), Roncadelle (BS), Torbole Valglia (BSiano).
Regiones italianas interesadas: Lombardy (20 empresa), Trentino Alto Adige (1 empresa), Veneto (4 empresa), Friuli Venezia Giulia (1 empresa), Liguria (1 empresa), Toscana (5 empresa), Marche (2 empresa), Umbria (1 empresa), Lazio (2 empresa), Campania (10 empresa), Puglia (1 empresa).
Exterior: Gran Bretaña, Suiza (2 empresas), República Checa, Croacia, Rumania (3 empresas), Hungría, Polonia, Bulgaria (4 empresas).
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