En la madrugada de hoy, la Guardia di Finanza de Salerno ordenó que se aplicaran siete medidas cautelares personales en el contexto de una extensa investigación de un presunto fraude contra el Estado vinculado a la construcción de bonos. The measure, issued by the gip of the Tribunal of Salerno at the request of the Procura, concerns seven persons resident in the province of Salerno, investigated for various reasons for association for criminals aimed at the aggravated scam to the damages of the State, bankruptcy crimes, tributaries, recycling and self-reclaiming.
Las medidas incluyen la detención en prisión, cinco arrestos domiciliarios y la obligación de someterse a la policía judicial.
Sistema de crédito fiscal
According to the prosecution, the inquisitors would be part of an articulated illicit system that can be traced back to two distinct operational criminal organizations in Salernitano. Los grupos habrían ideado un sofisticado mecanismo destinado a la creación y posterior monetización de millones de euros de créditos impositivos inexistentes, obtenidos por la explotación indebida de las concesiones fiscales previstas para las operaciones de construcción.
Los investigadores incluyen Superbonus 110%, Fate Bonus, Ecobonus y Sismabonus, instrumentos que se utilizarían para generar créditos fiscales sin los requisitos legales.
Entre los destinatarios de las medidas cautelares figuran los profesionales de la contabilidad, los empresarios y otros sujetos que, según el Fiscal, habrían desempeñado funciones de liderazgo en la organización y gestión de todo el sistema fraudulento.
Incautación de 160 millones de personas
La operación representa el desarrollo natural de las investigaciones realizadas por la Policía Económica Financiero Nucleus de la Guardia di Finanza de Salerno, coordinada por el Fiscal de la República.
La investigación ya había conducido, el 17 de junio, a la ejecución de un decreto de incautación preventiva organizado por el gip, con el bloque de créditos fiscales y disponibilidad financiera considerada de origen ilícito por un valor total de aproximadamente 160 millones de euros, tanto en forma directa como en equivalente.
Corrientes de dinero en el extranjero
Particularmente importante, según los investigadores, fue la reconstrucción de movimientos financieros atribuibles al producto del presunto fraude.
El análisis de las cuentas actuales habría permitido identificar operaciones consideradas como reciclaje sintético y auto-reciclaje por aproximadamente 17 millones de euros. Parte de las sumas, según la encuesta, también se transferirían al extranjero, con grandes movimientos de dinero dirigidos hacia China, la India y el Pakistán.
The investigation continues now to reconstruct in detail the network of relations between the alleged members of the two organizations and to ensure that further subjects are involved in the fraudulent system.
Crónicas de Campania
Fraude fiscal Maxi de más de 60 millones: diez negocios en el mercado
Nápoles – Un fraude fiscal de más de 60 millones de euros, un complot de empresas distribuidos en todo el territorio nacional y un..
Me parece que la investigación es seria pero hay demasiadas cosas, y que no vuelve: los números parecen grandes y las personas que trabajan en el sector deben o mejor explicar cómo obtuvieron los bonos o los créditos fiscales inexistentes. Las autoridades deben aceptar todos los pasos y esperamos que la verdad sea perforada, sin favores ni cubiertas.