La ofensiva de la Guardia di Finanza continúa contra una supuesta organización criminal especializada en fraude contra la Unión Europea y el Estado. Los financiadores de la Policía Económica Financiero de Biella han dado ejecución a un decreto de incautación preventiva por equivalente al valor total de 639.108 euros, organizado por la Gip del Tribunal de Bolonia a petición de la Oficina de Turín del Fiscal Europeo (EPPO).
La operación, realizada con el apoyo de los departamentos de Gialle Fiamme de Campania, Marche y Liguria, representa un nuevo desarrollo de la investigación que en julio de 2025 ya había llevado a una primera serie de incautaciones patrimoniales hacia las investigaciones.
The alleged scam to public funds
According to investigators, the group would use the collaboration of tax experts and tax relief centres operating throughout the national territory.
El supuesto sistema ilícito preveía el establecimiento de empresas en verano para prestar y la provisión de falsos balances, instrumentos que habrían permitido contribuciones públicas indebidas y financiación, tanto a nivel nacional como europeo.
Entre las acusaciones impugnadas cabe citar la asociación de delincuentes con objeto de agravar el fraude contra la Unión Europea y el Estado, así como varios delitos corporativos.
Investigaciones sobre el patrimonio escondido
Después de una investigación inicial, los financieros se centraron en la reconstrucción de los activos que se pueden rastrear de nuevo a las principales investigaciones.
En los últimos meses, un Mercedes ya había sido incautado por unos 65 mil euros. Según la fiscalía, otras ideas de capital permitieron asegurar que uno de los presuntos promotores de la organización adquiriera tres propiedades encabezándolas oficialmente a sus familiares, manteniendo al mismo tiempo la plena disponibilidad.
El lujo en Nápoles
Entre los bienes terminados bajo convulsión se encuentra un apartamento de 247 metros cuadrados en el distrito de San Lorenzo de Nápoles, transformado en un exclusivo bed & breakfast dentro de un edificio histórico de la ciudad, por un valor estimado de 430 mil euros.
La medida también se refería a un apartamento residencial de 76 metros cuadrados en Pesaro, vale 146.830 euros, y un espacio comercial de 80 metros cuadrados en el centro histórico de Sarzana, en la provincia de Spezia, estimado 62.278 euros.
Los bienes incautados se destinarán a la futura confiscación, con el objetivo de recuperar los recursos públicos que, según el sistema de enjuiciamiento, serían percibidos ilegalmente.
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Las noticias de información, sin embargo, los detalles confusos y poco claros, los financieros realizaron una confiscación de 639.108 euros y un B plagaB en Napol, parece que las sociedades eran intestas para prestarme y la familia mantenía la disponibilidad, los expertos fiscales y la CAF han ayudado, sigue siendo ver la confiscación real.