Nápoles – Un castillo de papel construido sobre reformas fantasma y documentos falsificados. Es lo que los soldados de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Nápoles han dado cumplimiento a un decreto de incautación preventiva de emergencia por un valor total de 10.550.971 euros.
La operación, coordinada por el Fiscal de la República de Nola y validada por el GIP, afecta a 7 personas y 3 empresas acusadas de un fraude colosal contra el Estado en el campo de la construcción de bonos.
La denuncia de los condominios
La investigación, realizada por los financiadores de la Compañía de Casalnuovo, comenzó a partir de abajo: de los informes de cerca de cien residentes de dos parques residenciales del municipio napolitano. Los ciudadanos, consultando sus “cargos de impuestos”, han descubierto con sorpresa la presencia de créditos ya otorgados a la empresa contratante.
La paradoja residía en la realidad de los hechos: mientras que la documentación certificaba la terminación del trabajo de eficiencia energética, los patios se habían llevado a cabo de una manera muy aproximada o eran claramente inacabados.
La fábrica de los “créditos de basura”
Según la hipótesis de investigación, los directores de las empresas involucradas, apoyados por técnicos y consultores fiscales complacientes, habrían establecido un sistema para generar “créditos comerciales”.
A través de falsos tesoros y maliciosos sieves, el grupo logró crear créditos fiscales para trabajos nunca terminados, luego colocarlos en el mercado a precios estracciati para hacerlos atractivos y rápidamente monetizar lo ilegal. Una red que se extendió mucho más allá de las fronteras de Campania, tocando intereses en Emilia-Romagna, Puglia, Piamonte y Toscana.
El blitz y el tesoro incautado
La intervención oportuna del Gialle Fiamme permitió congelar 3 millones de euros que aún se encuentran en los cajones de impuestos, evitando la venta a terceros sin sospecha. Pero las convulsiones son mucho más amplias:
Más de 30 propiedades ubicadas en las provincias de Nápoles y Taranto;
9 autos y acciones de empresa en 14 empresas;
Aproximadamente 80 mil euros en efectivo, descubiertas gracias al aliento de unidades cínofílicas anti-currencia (el “perro de ceniza”) en las casas de dos consultas napolitanas.
La operación marca un punto firme en contraste con los ilegales vinculados a los incentivos a la construcción, una plaga que ha restado grandes recursos públicos a expensas de ciudadanos y empresas honestos.
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- Cantidad incautada: Las autoridades incautaron más de 10 millones de euros.
- Número de encuestas: Siete personas y tres empresas participan en la investigación.
- Origen de la encuesta: La operación comenzó con los informes de cerca de cien residentes.
- Tipo de fraude: Se han utilizado documentos falsificados para generar créditos fiscales para trabajos nunca completados.
- Ampliación de la red: El fraude también afectó a otras regiones italianas, entre ellas Emilia-Romagna y Puglia.
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