Modena – Un golpe muy duro al sistema de externalización ilegal en el sector alimentario. La Guardia di Finanza de Modena ha dado ejecución a un decreto de incautación preventiva por más de 8 millones de euros, poniendo bajo control a una organización criminal acusada de un fraude fiscal sistemático en el procesamiento de carne. La operación implica 12 consultas y 9 empresas, con medidas interdictivas que han eliminado de la dirección corporativa los dos principales promotores de la asociación.
El mecanismo: un “centro de la sociedad” y ocho molinos de papel
La investigación, coordinada por la Procura di Modena, reveló una arquitectura corporativa compleja pero probada. En el centro del sistema estaba una empresa de “hub” con plantas en las provincias de Modena y Parma, con el apoyo de ocho “sociedades de protesta” repartidas entre Emilia y Campania (Napoli y Caserta).
El mecanismo era que, lamentablemente conocido, de los falsos contratos de contrato: las compañías de cartier proporcionaban trabajo a los sitios productivos cargando toda la carga tributaria, seguridad social y contribuciones, pero nunca pagaban un euro en los cofres del Estado. Mientras tanto, la empresa central se benefició de la deducción del IVA basada en transacciones no existentes, lo que dio lugar a una ventaja competitiva injusta en el mercado.
Bofetada del Estado: Fondos reciclados de Covid
El aspecto más desagradable de la historia es la búsqueda de recursos para alimentar la sucia vuelta de dinero. Según los investigadores de la Policía Económica Financiero Nucleus, la compañía emiliana habría obtenido aproximadamente 1,6 millones de euros a través del Fondo de Garantía de las PYMES, instrumentos facilitados por el Estado durante la emergencia pandémica. En lugar de apoyar la producción, estos fondos públicos habrían sido utilizados para pagar cuentas falsas, configurando el delito de desembolso público.
The seizures and the origin of the investigation
La actividad del Gialle Fiamme se lleva a cabo gracias al análisis de algunos informes sobre operaciones sospechosas transmitidas por el lavado de dinero. Los flujos anómalos de dinero llevaron a los militares hacia la primera convulsión: hasta ahora alrededor de 100.000 euros fueron bloqueados en efectivo, una propiedad inmobiliaria en Sassuolo, varias acciones de empresa y tres coches de lujo, por un valor inicial de un millón de euros, esperando completar la recuperación de toda la suma de 8 millones proporcionados por la medida GIP.
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Me parece una noticia importante, pero también demasiado confusa, la óperatio negra era muy amplia y las preguntas parecen no haber pagado las contribuciones. Las compañías estacionarias y la empresahub han utilizado los fondos de Covid para pagar las oportunidades inexistentes y enjuagadas, el estado para perder tanto dinero, esperamos que la justicia recuperará tanto y rechazará el orden