Gragnano – Un castillo de papel hecho de cursos de formación nunca siguió y proyectos de investigación “copiados” por la web para saquear las cajas estatales. Es descubierto por los financieros de la Compañía de Monfalcone que, en delegación del Fiscal de la República de Torre Annunziata, han dado ejecución a un decreto de estimación de incautaciones por un valor aproximado de 1,8 millones de euros. En el centro de la encuesta, una empresa activa en el sector naval con sede en Gragnano.
El espejismo de “Transición 4.0”
The investigation was born of a targeted tax verification. Según las investigaciones del Gialle Fiamme, entre 2019 y 2023 la compañía compensaría grandes deudas fiscales utilizando créditos fiscales totalmente inexistentes.
Estos fondos formaron parte de las medidas financiadas por el PNRR para la llamada “Transición 4.0”, incentivos creados para apoyar la innovación digital y la capacitación especializada en empresas.
En realidad, detrás de los registros contables, el vacío estaba escondido. Los cursos de formación profesional, sobre el documento financiado por el Estado, nunca habrían sido concedidos.
Investigación y desarrollo “copy-paste”
Aún más sorprendente que el análisis de las actividades de investigación y desarrollo. En lugar de invertir en nuevos prototipos o tecnologías industriales avanzadas, la empresa presentó trabajos puramente teóricos. En varios casos, los financiadores se han cerciorado de que los proyectos se habían copiado simplemente de la tesis de Bachelor disponible gratuitamente en línea.
Gracias a esta estratagema, la empresa logró generar créditos ficticios por más de 2 millones de euros, utilizando 1,8 millones para no pagar los impuestos debidos y obteniendo así un atraso como ahorros fiscales masivos.
Sellos de yates y relojes de lujo
Considerando la superación de los umbrales de castigo penal, el G.I.P. del Tribunal de Torre Annunziata ha dispuesto la confiscación de las mercancías para garantizar la recuperación de las sumas restadas al Erario. Los militares pusieron los sellos a cuentas corrientes, corporaciones y bienes raíces.
Entre las mercancías de lujo terminadas bajo convulsión se encuentra un barco de unos 160.000 euros y dos relojes Rolex, todos rastreables a la empresa y su representante legal. La operación reitera la línea dura de la Guardia di Finanza contra el fraude relacionado con los fondos públicos, una plaga que resta recursos vitales del crecimiento real del país.
Me parece una historia compleja, hay muchas cosas que no vuelven y necesitan investigar megio. La documentación y los cursos parecían sobre el documento, pero no había realidades, los números no eran qudra, quizás carecían de controles efectivos y responsables.