Incautación preventiva por un total de 190 mil euros hacia dos empresarios que operan en el sector de la construcción y con sede en Telese Terme.
La medida fue llevada a cabo ayer por los militares de la Guardia di Finanza, a disposición del juez para las investigaciones preliminares del Tribunal de Benevento, dentro de una investigación coordinada por el Fiscal de la República de Sannite.
La incautación tiene como objetivo la confiscación directa y el equivalente de los beneficios considerados ilícitos y representa, según lo especificado por los contaminantes, una "aceptación parcial de las solicitudes presentadas por el Fiscal" hacia las indagaciones.
Los cargos
Los dos empresarios, directores de empresas activas en el sector de la construcción, son delitos fiscales disputados y la hipótesis de fraude agravado contra el Estado. En el centro de la encuesta, el uso de facturas por operaciones no existentes y documentación consideradas irregulares, con el fin de evadir impuestos y obtener beneficios públicos indebidamente.
Según las investigaciones, una empresa considerada por investigadores como una llamada “cartiera” también estaría involucrada, es decir, una empresa sin operación real, utilizada exclusivamente para la cuestión de las facturas falsas.
El origen de la encuesta
La actividad investigadora comienza a partir de un control realizado durante 2022 por funcionarios de la Unidad de Supervisión Inspectiva Inps de Benevento. The audit concerned the working relations reported by a formally active company in the field of pintura and laying in work of glass, with registered office at Telese Terme, also in relation to the perception of specific allowances.
En el curso de las investigaciones surgieron numerosas anomalías que llevaron a los inspectores a señalar la posible naturaleza ficticia de la sociedad, abriendo así el camino a las profundizaciones de la Guardia di Finanza.
Conclusiones de Finanzas
Las investigaciones fueron desarrolladas entonces por la Tenencia de la Guardia Financiera de Solopaca a través del análisis de la documentación contable y bancaria, la búsqueda también del tipo de ordenador, así como los servicios de observación, pawning y control. También se escuchó a la gente sobre los hechos.
The investigators would have found a “diffused phenomenon of emission and use of false bills”, accompanied by the provision of additional documentation considered false, including abscursions drafted by professionals in the field of tax and building consultancy.
El secuestro
Según la Reconstrucción de la Procura, la documentación irregular se utilizaría para obtener beneficios públicos indebidamente en forma de créditos fiscales y deducciones fiscales, vinculados a presuntas intervenciones de eficiencia energética en edificios.
A la luz de los elementos recogidos, el Gip ha organizado la confiscación preventiva de impuestos evadidos por 138.182 euros y de créditos fiscales percibidos indebidamente por otros 50.348 euros, por un total de casi 190 mil euros. Las sumas están siendo aprehendidas por los militares de la Guardia di Finanza.
La investigación continúa bajo la coordinación del Fiscal de la República de Benevento. Las posiciones de las partes implicadas siguen siendo la valoración de la autoridad judicial en el proceso que aún está en curso, en cumplimiento de la presunción de inocencia.
Este artículo es muy interesante y refleja las prácticas ilícitas que existen en el sector de la construcción. Es importante que las autoridades hagan su trabajo para garantizar la legalidad, incluso si siempre hay dos caras de la medalla.