The investigations of the judicial police have allowed to reconstruct in detail the activity of a criminal group dedicated to a long series of online and telephone scams, performed with sophisticated techniques and a structured organization.
Según los investigadores, las interceptaciones telefónicas y ambientales nos han permitido identificar con certeza a los usuarios y voces que se pueden rastrear a las preguntas, haciendo que las conversaciones sean totalmente utilizables a los actos como prueba de la existencia de una asociación para delincuentes con fines de fraude informático.
La cumbre del Grupo: “Spid” y su esposa
Al frente de la organización, según la reconstrucción de los contaminantes, había Salvatore Cacace, alias “Spid”, y su esposa Amalia Spadaro. Los dos, descritos como promotores y gerentes de la asociación, contactaron directamente a las víctimas fingiendo ser operadores de instituciones de crédito.
A través de la web oscura que compraron, pagando en Bitcoin, paquetes de datos sensibles que contienen números de tarjeta de crédito y cuentas PayPal asociadas con la identidad del teléfono real. Esos datos se utilizaron para poner en marcha estafas en serie.
Phishing, spoofing y el mensaje de trampa de 199 euros
El mecanismo fue probado y engañoso. Todo comenzó con un SMS, idéntico en todos los casos, que alertó a la víctima de un supuesto cargo de 199.47 euros en su cuenta.
En el mensaje, se invitó a la víctima a hacer clic en un enlace “para verificar la anomalía”: un sitio de artefactos, construido al arte para recoger credenciales bancarias e información personal.
Desde ese momento, se tomó la segunda fase. Los investigadores, a través de técnicas de phishing y spoofing, llamaron a la víctima fingiendo ser operadores antifraude y, con tono tranquilizador, prometieron “bloquear” la transacción sospechosa.
De hecho, durante la llamada telefónica convencieron a la persona para proporcionar los códigos OTP temporales (One Time Password) que llegaron vía SMS, indispensables para completar compras fraudulentas en línea.
Las víctimas: los ancianos elegidos en la web oscura
De las investigaciones surgió que las víctimas preferidas eran ancianos, seleccionados precisamente según la fecha de nacimiento presente en las bases de datos adquiridas en la web oscura. Las personas consideraban más vulnerables y menos capaces de reaccionar a tiempo para bloquear las operaciones bancarias en curso.
Compras de Leroy Merlin y retiro a Giugliano en Campania
Con datos de la cabina y códigos OTP, los estafadores hicieron compras en tiempo real de artículos caros – aire acondicionado, perforaciones, calderas y otros materiales de construcción – en el sitio de Leroy Merlin, pagando con tarjetas robadas.
En casi todos los casos, se ordenó la retirada de los productos en el punto de venta de Giugliano en Campania en Campania, pero no hubo operaciones en las tiendas de Afragola y Torre Annunziata.
Salvatore Simonetti, considerado uno de los principales intérpretes del grupo, estaba casi siempre retirando las mercancías. Simonetti, según lo que surgió, se movió en coches de alquiler siempre diferentes para evadir los controles y, una vez obtenido los productos, los entregó a los cercadores, listos para ponerlos en el mercado paralelo.
Crónicas de Campania
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El artículo es informativo pero noté que hay errores en el lenguaje y la estructura no siempre está clara. Puede ser útil si proporcionan más detalles sobre cómo funcionan estas estafas y qué medidas de protección pueden tomar personas.