Santa Maria Capua Vetere – Un vórtice de sociedades fantasmas, falsas declaraciones de intención y combustible, revelan a precios escciati para eludir el fisco. Este es el esquema del fraude de tesorería maxi descubierto por el Nucleus de la Policía Económica y Financiera de Caserta y el Grupo I del Guardia di Finanza de Nápoles, coordinado por el fiscal de la República de Santa Maria Capua Vetere.
Con el resultado de una larga y compleja actividad de investigación, el GIP del Tribunal sammaritano ha organizado una confiscación preventiva de más de 17 millones de euros hacia 30 empresas y como muchas personas físicas, consideradas implicadas en diversas razones en el sistema de evasión fiscal organizado en la esfera de la productos energéticos para la auto-tracción.
El mecanismo del “frode carosello”
Según los contaminantes, el grupo construiría un sistema articulado de empresas “cartiere” y “filter”, creado ad hoc para simular operaciones comerciales sólo aparentes y omitir el pago del IVA.
Real enterprises, downstream of the circuit, thus obtained fuel supplies at lower prices than the market, altering competition and generating huge illicit profits.
Toda la cadena de suministro de combustible, desde el depósito tributario hasta los distribuidores de carreteras, estaría contaminada por el sistema fraudulento, que utilizaba dos canales principales de la elusión fiscal.
Dos canales de fraude: exenciones y declaraciones falsas
El primer mecanismo giraba en torno a una aplicación distorsionada de la Ley de Estabilidad de 2018, que proporcionaba en casos concretos la posibilidad de aplazar el IVA para los operadores "religibles".
De hecho, para beneficiarse de esta facilitación habría sido una empresa “miso del comerciante”, en verano a un prestamista libre de solidez económica y con precedentes fiscales, que adquirió el combustible bajo régimen de exención y luego lo revender —a través de una cadena de facturas ficticias— a empresas complacientes, que lo colocaron en el mercado sin respetar obligaciones fiscales.
El segundo sistema prevé el uso fraudulento de declaraciones de intención, documentos que permiten a los exportadores regulares a países no pertenecientes a la UE comprar bienes y servicios sin IVA.
Milling companies, devoid of any real activity, simulated to possess the requirements to access these benefits, thus unjustly obtaining tax-free supplies.
La investigación, aún en fase de investigación preliminar, tiene por objeto proteger el libre mercado y la competencia de prácticas que distorsionan la industria del combustible, dañan a los operadores honestos y eliminan los recursos de la hierba.
Los inquilinos creen que las compañías de carne han actuado como verdaderas “pantallas de impuestos”, permitiendo a los beneficiarios finales acumular enormes ganancias a través de la evasión del impuesto de valor añadido.
El decreto de incautación preventiva, por un valor total de más de 17 millones de euros, afecta a las cuentas actuales, los activos corporativos y la disponibilidad de riqueza atribuibles a las personas naturales y jurídicas implicadas.
Las investigaciones seguirán esbozando con precisión las responsabilidades individuales y la verdadera extensión de la red empresarial que ha permitido que el fraude prospere.
Una investigación que confirma cómo el sector energético, estratégico pero complejo, sigue siendo un terreno fértil para el fraude fiscal de alto nivel, en el que las finanzas, el derecho y la delincuencia económica se entrelazan en un negocio millonario.
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